利剑行动成功摧毁多个非法集资网络传销犯罪团伙

一、“利剑3号”广东禾中量子生物科技发展有限公司涉嫌组织、领导传销活动案

4月12日，东莞市公安局经侦支队联合南城公安分局出动多名警力，在东莞、深圳、安徽阜阳等地开展统一收网行动，抓获主要犯罪嫌疑人5名，现场缴获银行卡、POS终端机、汽车等涉案财务一大批。

经查，犯罪嫌疑人付某等人利用广东禾中量子生物科技发展有限公司设置互联网“量子币”平台，以销售量子细胞能量仪等高科技产品为名发展会员，通过消费产品获取静态收益和发展下线会员获取动态收益的方式，进行网络传销活动。经初步核查，该案涉及会员4100余名，涉案金额达6000余万元。

今年5月，省公安厅组织湛江、茂名、江门、中山等市开展“利剑5号”涉众型经济犯罪案件统一收网行动，对“1040工程”“天津天狮”等涉暴力犯罪聚集型传销案予以坚决打击，共抓获犯罪嫌疑人465名，捣毁窝点46 个，刑拘236人，解救事主61名，扣押作案电脑、手机、银行卡、宣传资料等一大批，涉案金额逾亿元。

三、“利剑6号”“云联惠”特大网络传销案

今年5月，广州警方成功侦破“云联惠”特大网络传销案。经查，2014年以来，黄某等人依托广东云联惠网络科技有限公司及“云联商城”互联网平台，打着“消费全返”等幌子，以线上线下积分返利为诱饵，引诱人员加入，通过“拉人头”发展下线的形式发展会员和代理，涉及人员众多、涉案资金巨大，涉嫌组织、领导传销活动罪。到案后，黄某等多名主要犯罪嫌疑人对利用“云联商城”平台实施传销犯罪活动的事实供认不讳。

广州警方有关负责人表示，近年来，传销分子不断变换作案手法，巧立“消费全返”、“商业联盟”、“金融互助”等各种名目，策划、组织传销活动，严重侵害人民群众财产安全，严重扰乱市场经济秩序。公安机关将依法严厉打击，切实维护广大人民群众合法权益。同时，警方提醒广大群众要提高防范意识，不要被“快速致富”的幌子所诱惑，自觉抵制各种传销等违法犯罪活动。

四、“利剑9号”深圳市一路有喜科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动案

6月15日至20日，省公安厅组织深圳市公安局开展“利剑9号”统一收网行动，出动警力多名，共审查涉及人员424人，刑拘60人。该案涉及会员1万余名，涉案金额达8000多万元。

经查，2017年5月，犯罪嫌疑人卢某力等人在深圳市南山区注册成立“一路有喜”公司，在网上成立虚拟购物商城，以消费返积分的形式吸引他人参与。参与者必须购买100元至300元不等的“激活码”成为会员后，方可享受积分返利。为吸引更多人参与，公司设立以投资金额为返利依据的静态奖和以发展人员数量为返利依据的动态奖等形式进行传销活动。

2018年初，佛山市公安局通过开展大数据研判、深挖扩线及网络巡查等方式，掌握了“人民通惠”特大网络传销案件线索，并立即成立专案组展开侦查。6月7日，省公安厅组织佛山、广州、珠海、中山4市开展统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人147名，查扣涉案房产、电脑、银行卡以及账簿、涉案物品等关键证据一大批，涉案金额达15多亿元。

经查，犯罪嫌疑人刘某伟、杨某芬等人在广东、北京、江苏、海南等省市注册成立数十家公司，总部设立于广东佛山。为达到诈骗他人款项的目的，刘某伟等人在互联网设立“通惠购”网站销售“斑黛芙”等美容产品，以高额回报和物质奖励，诱惑群众加入代理和推销“斑黛芙”等美容产品。实际上，是通过“拉人头”“收取入门费”“团队计酬”等方式，欺骗群众加入非法传销活动。该网络传销组织体系庞大，地跨广东、北京、重庆、江苏、福建、贵州、山东、河北、湖北、湖南、江西、云南、四川、广西、浙江、陕西等21个省、市，发展会员已多达120万人次，涉案金额约为人民币15亿元。

六、佛山安稳公司涉嫌非法吸收公众存款案

6月4日，佛山警方对佛山市安稳投资管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，并对该案李某东、郭某鹏等多名犯罪嫌疑人采取强制措施。该公司设立?“理财咖”网络平台进行非法集资，涉案金额达人民币1.25亿元。