南京浦口检方一次性批捕百名“自愿连锁经营业”传销犯罪嫌疑人

　　2018年9月19日，江苏省南京市公安局江北新区分局与浦口分局联合行动，在该市江北新区多个小区抓获“自愿连锁经营业”（又称“1040”阳光工程）传销人员500余人，其中骨干成员100余人。

　　10月26日，江苏省南京市浦口区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕该起特大传销案件103名犯罪嫌疑人。

　　案件回放

　　2013年6月以来，“自愿连锁经营业”传销组织在南京市江北新区多地开展传销活动。该组织打着“国家扶持”的幌子，以直接或者间接发展下线人员的数量作为返利或计酬的依据（俗称“拉人头”），引诱参加者不断发展他人加入，骗取财物，扰乱经济社会秩序。针对这起报捕人数众多的特大传销案件，南京市浦口区检察院快速启动重大敏感案件办理机制。

　　10月12日 提前介入

　　3次与江北新区分局、浦口分局举行通案会，全面介入19个派出所的案件办理，引导公安机关将“传销资金”纳入侦查视距，改变仅考虑“人数入罪”的侦查方向。积极明确报请逮捕的证据标准，使原计划报捕人数由80余人增至100余人。

　　10月15日 启动重大敏感案件办理机制

　　该院党组高度重视，专题研究部署该案的办理工作，积极谋划提升办案效果的方法举措，统筹协调全院力量组建6个员额检察官办案组，全力应对案件的审查工作。

　　10月19日 案件受理

　　案管部门积极联系公安机关，明确案件移送时间、卷宗装订要求，并对案件的实体、程序等进行初步审查，确保符合受理要求，加班加点对200余册卷宗材料进行电子扫描，精准高效、无一错漏。

　　10月20日至26日 案件审查、提审

　　浦口区检察院领导带头办案，两名副检察长带头攻坚、言传身教，主动承担高级别传销人员办理，其中副检察长王天渊作为省检察院主讲“1040”传销案件办理的兼职教师，积极将办案经验教授给专案组中的年轻同志。

　　办案组高效提审，4个工作日内先后赶赴6个羁押场所进行讯问，常常是早上在南京市看守所，下午已经到了六合区看守所，晚上继续在院里加班，迅速高效地完成了对所有犯罪嫌疑人的讯问。