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福安警方破获一起特大传销案 牵涉人员1.2万余人
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发表时间:2018-11-07 21:26作者:叶伏国来源:东南网

福安市公安局6日对外披露,该局破获了一起特大传销案,抓获犯罪嫌疑人21人,冻结资金账户240个,牵涉人员多达1.2万余人。


今年8月,福安警方在工作中发现,福安下白石“环运(福建)设备制造服务有限公司”有涉嫌组织领导传销的重大犯罪嫌疑,牵涉人员多达1.2万余人。经近两个月的细致侦查、调查取证,福安环运公司涉嫌传销的组织链条逐渐清晰,其违法犯罪证据逐步收集到位,抓捕时机成熟。


11月5日凌晨1时,福安市公安局抽调100余名精干警力分别在福州、宁德、福安三地同时展开抓捕,一举抓获21名涉案犯罪嫌疑人,冻结资金账户240个,冻结、扣押账户资金、现金2700余万元及一大批涉案物品,成功破获省公安厅督办的“2018.8.28组织领导传销案”。


经查,2016年10月以来,以犯罪嫌疑人陈某甲、郑某某为首的传销团伙注册成立“环运(福建)设备制造服务有限公司”(注册资本3亿元,未实缴资本),将该公司挂靠在位于福安市下白石镇的福安市环澳船舶发展有限公司名下,以环澳船舶发展有限公司为幌子,通过虚构国家巨额造船订单作为虚假宣传手段,声称该公司已在深圳、香港挂牌上市即将获得巨额回报,在全国各地设立分公司拉拢人头,采取定期到总公司参加招商说明会、组织招商微信群等方式,以股权众筹方式组织领导开展传销活动。


目前,案件正在进一步侦办中。


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