北海特大“纯资本运作”传销案二审宣判！21人非法获利700余万元

金融智商税近日获悉，广西贺州市中级人民法院（下称：二审法院）二审宣判一起特大组织、领导传销活动案。在本案中，21名传销老总均是广东省茂名市人。

2012年至2015年期间，潘小娥、梁亚忠、凌东林、杨康伟、吴雪英、朱以东、邱伟珍、刘木新、李镒铭、曾庆章、曾亚养、柯亚华、潘德彪、梁劲华、柯东明、柯亚言等21人，先后在北海市以“纯资本运作”、“1040工程”等名义进行传销活动，通过鼓吹“纯资本运作”是国家扶持的行业，加入该行业最终可以获得1040万元回报为幌子，欺骗亲朋好友到北海市考察项目，不断骗取财物。

该传销组织规定，每个参加者最低申购1份3800元，最高只能申购21份69800元，最多只能发展三个直接下线。并将参与传销的人员按“五级三晋制”分为业务员、业务组长、主任、经理、老总五个级别进行管理。

新人申购交纳7万元后，次月返还19700元，发展前两名直接下线时分别提成6031元，发展第三名直接下线提成13144元；间接下线按“五级三晋制”的提成公式计算。下线人员每申购21份后，上线老总可获得10500元提成。

老总级别人员负责管理自己伞下人员，传销组织成立经理室，下设大家长和成员，大家长负责管理体系的经理室，经理室协助大家长负责管理申购、培训、学习等工作。

该传销组织还规定，参加者必须在银行办理两张银行卡，一张作为“工资”卡，另外一张作为“申购”卡。其中“工资”卡由参加者自己保管，申购卡上交给上线。

至案发，潘小娥、梁亚忠、凌东林、杨康伟、吴雪英等21人均达到老总级别。21人共非法获利7358700.5元。非法获利最高的是820420元，最少的是19314元。

2018年5月22日，钟山县法院依据相关法律的规定，分别以组织、领导传销活动罪判处潘小娥、梁亚忠、杨康伟、凌东林、朱以东等21人有期徒刑五年到缓刑二年；并处三十万元到四万元不等的罚金。

法院宣判后，潘小娥不服该判决，以自己发展的下线没有达到120人，收取传销资金也没有达到情节严重的标准为由提起上诉。

二审法院认为，根据相关法律的规定，从本案传销组织的规则并结合证人证言、传销人员关系图等证据综合足以认定潘小娥组织、领导的参与传销活动人员数量累计达120人以上且层级数达3级以上。

10月10日，二审法院驳回潘小娥的上诉，并维持原判。