奉贤警方侦破一起"开元盛世”网络传销案件

   今年年初，奉贤公安分局南桥派出所在走访辖区的过程中获得群众线索举报，称位于辖区南桥镇一写字楼20楼的“开元盛世集团”公司人员进出频繁，时常有多人在里面“上大课”，还有人交钱投资等，情况可疑。

   在市局经侦总队的指导和研判下，奉贤公安经侦支队迅速成立专案组展开侦查。在进行一系列外围侦查后，民警判断，这家所谓的公司实为传销团伙。1月中旬，侦查员摸清情况后，当场将组织宣传传销的陈某花等5名犯罪嫌疑人抓获。

   经审讯，陈某花等人交代，“开元盛世集团”上海分公司共有6人参与运营，负责人为戴某华，公司主要以鼓动他人拉拢“下线”购买虚拟货币来获取提成。4月中旬，专案组根据陈某花等人的交代情况，在奉贤区南桥镇正阳小区一住宅内将戴某华抓获，并从其的交代中了解到“开元盛世集团”整个公司组织架构、内部联络、资金走向等。

   经查，“开元盛世集团”法人代表为一名叫麦某泉的男子。该公司对外宣称是以金融服务和大数据分析为主的大型综合性集团公司，并通过网上推送视频宣传材料，以高额回报吸引全国各地的人进行投资，购买公司发行的“开元券”；其实，犯罪团伙的实际盈利全部从不断拉入的下家身上收取。

   截止目前，奉贤警方先后抓获本案中犯罪嫌疑人18名，其中陈某花、戴某华等6人已被奉贤区人民法院依法判处有期徒刑，麦某泉等8名犯罪嫌疑人已被依法移送起诉至奉贤区检察院，另有1名犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕、3名犯罪嫌疑人依法取保候审。经初步查证，该网络传销案件涉及全国31个省、自治区、直辖市，涉案金额近10亿元人民币，案件还在进一步侦查中。

   据侦查员介绍，本案的传销手法不涉及限制人身自由、没收身份证手机、用暴力手段强迫当事人交钱等环节，而在互联网上设立电商平台，以房地产、金融作为包装，将传销营造成一种“高大上”的雄厚产业，手段更加新型，也更容易蒙蔽人。警方提醒广大市民，近年来，新型传销模式逐渐兴起，建议有理财或投资意向的市民还是选择正规银行或理财机构，以免资金有去无回。