东莞“泓樽付”特大传销案进入起诉阶段！兄弟二人发展下线过万人

为营造安全稳定的金融和社会环境，中堂公安分局围绕上级有关工作部署，大力推进护航金融 " 利剑行动 " 工作，重拳打击网络传销犯罪活动。11月13日，记者从中堂公安分局获悉，该分局成功侦破一宗特大组织、领导传销案，抓获犯罪嫌疑人2名，初步调查该组织已发展下线过万人。目前，2名涉案嫌疑人已移送检查机关起诉。

今年 5 月初，中堂公安分局接到东莞市公安局经侦支队的线索，通过分析与研判，初查发现：位于万江的泓樽付公司通过运营手机支付软件和网络商城，以吸收消费者成为会员享受消费返利，以及通过会员拉人头消费享受推广佣金的方式发展传销成员。该公司涉嫌组织、领导传销活动，涉案金额巨大。

中堂公安分局结合初查情况，有条不紊地开展各项侦查工作。一个星期后，中堂公安分局开始收网行动，在梅州市和东莞市分别将涉案嫌疑人黄某源、黄某选两兄弟缉捕归案。

经查实，黄某源、黄某选兄弟二人通过注册成为泓樽付网络商城会员，以 " 三级佣金 " 获利模式进行推广宣传，利用泓樽付商城手机 APP 软件和网络商场吸引全国各地消费者成为会员，按照 10%、8%、6% 的比例实行会员 " 三级佣金 " 获利模式。

消费者成为泓樽付商城会员后，就可以分享推广二维码，其他消费者就可以扫描介绍人二维码成为新的消费者会员，消费者理财或者消费，其介绍人就可以从自己发展的新会员消费中享受一定比例的推广佣金。

两名犯罪嫌疑人通过发展下线人员，要求被发展人员继续发展其他人员加入，对发展的人员以直接或者间接滚动发展人员的数量为依据，计算和支付报酬，牟取非法利益，涉嫌组织、领导传销活动罪。目前，2 名涉案嫌疑人已移送检查机关起诉。

中堂公安分局表示，泓樽付传销组织横跨全国 20 多个省，涉案人员和受害人员众多，情况复杂，调查取证时间长、空间跨度大，涉及面广，耗费了很多人力、财力、物力。公安部门就算面对取证难度大、成本高等问题，亦要将犯罪嫌疑人绳之于法。