北海检察院起诉“粤籍体系”特大“资本运作”传销案47名“老总”

2018年12月7日，北海市海城区检察院对以吴某斌为首的47人以涉嫌组织、领导传销罪向海城区法院提起公诉。

据了解，2012年初，被告人吴某斌经他人介绍来到北海，加入以广东籍人员为主的“资本运作”传销组织，发展被告人彭某良、官某燕等人入其伞下。为逃避打击，该体系在发展过程中，经介绍来北海的下线人员欲加入“粤籍体系”的，需返回广东以自己名义选择银行开设投资卡（申购卡）和工资卡（返利卡），并存入“申购款”69800元，投资卡（申购卡）交给体系“大经理”刘某强；工资卡（返利卡）用于收取返利。

公诉机关指控：至案发时，以被告人吴某斌为首的“粤籍体系”传销组织已发展下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支。其中彭某良分支体系成员达200余人；伞下成员隋某华、朱某苟等40人直接或间接发展下线人数均已达30人以上、未达120人，且均为“老总”级别。

此案侦破后，公安机关共扣押该传销组织高档轿车16辆、现金36万元，查封在广州、北海等地房产13处，冻结吴某斌、彭某良等在广东、上海等地银行开设的157个账户，账户资金达460余万元。该案海城区法院将择日审理。