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北海“8.8”特大传销案79名A级“老总”被检察院批捕
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发表时间:2019-01-10 20:19作者:人民法治网来源:人民法治网

近日,北海市人民检察院依法批准逮捕“8.8”特大传销专案79名犯罪嫌疑人。经查,该“东北体系”传销组织发展庞大,成员超过11000人,涉及辽宁、吉林、黑龙江等全国7个省(市)。公安机关扣押保时捷、奔驰、宝马等豪车50多辆,冻结申购款、提成的银行账户往来资金总额超亿元。该案也是近年来北海检察机关批捕传销犯罪中冻结资金最大的一个专案。


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经查,犯罪嫌疑人金某研、郑某日、马某艳等75名直接或间接发展参与传销活动人员30人以上且层级在3级以上,已达老总级别;其中金某研于2009年经人引荐来到北海,交纳69800元加入“资本运作”传销组织,后积极发展下线。


2012年,该传销体系发展成为“商会商务运作”模式,实现“五级三阶制”,新人缴纳申购款14万元即可加入体系,再依托亲戚、朋友等人际网络,通过直接或间接发展下线从中获利。另外,犯罪嫌疑人马某等4人在传销体系中承担管理、协调等职责,以上79名犯罪嫌疑人均是传销活动的组织者、领导者,涉嫌组织、领导传销活动罪。


经查,该传销组织内部管理严格,要求对外行事低调,体系内平台老总要在南宁定居,不举办升总宴,不举行升总旅游,并培训如何条比执法打击,面对公安机关清查时,涉传人员互相通风报信,在接受讯问、询问时,该组织要求体系内成员做到“六不”(不知道、不清楚、不了解、不多讲、不乱讲、不讲上下左右)。


北海市检察院迅速成立“8.8特大传销专案”办案组,指派侦监科干警提前介入侦查,同步引导取证。该案共列出补侦意见46条,发出应当逮捕建议书4份,从而保持对传销犯罪的高压态势,凸显打击犯罪成效。

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