010-87687239          010-87688211

   010-69243484   13910407259（微信同号）

原标题：犯罪嫌疑人陈金娇涉嫌组织、领导传销活动罪案件通报犯罪嫌疑人陈金娇涉嫌组织、领导传销活动罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。侦查机关认定以下犯罪事实：2012年起，马来西亚的“MBI”国际资产管理集团设立“MFC”与“MTI”两大网络平台，虚构线下实体产业，以高额回报作为诱饵，通过拉人头方式发展会员，并按照会员发展下线人数、层级、缴纳会费额度作为计酬返利依据，从事传...

“新型网络传销案件是……”“传销的发展历史是……”“在我们办理相关案件的过程中我们应该注意的是……”。12月2日，九三人民检察院第一检察部员额检察官杜喜宁在本院传导式教学中讲到。此次教学活动由本院参加最高人民检察院业务培训的员额检察官杜喜宁主讲，并严格按照“学员即教员”要求,根据个人所学所记所思所想,精心备课,并通过PPT的形式,向全院干警进行授课。本次授课题目为《如何办理新型网络传销案件，...

2021年12月1日，丹东市中级人民法院依法对祖某某等二十二名被告人犯集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪、洗钱罪一案进行公开宣判。经审理查明，2019年间，被告人祖某某利用其中联众筹(北京)投资有限公司(以下简称中联公司)实际控制人身份，以中联公司为载体，未经有关部门依法批准，虚构投资项目，以投资和发展下线后可以获取高额返利为诱饵，通过微信群、推介会等方式向社会公众广泛宣传，骗取投资人投资，截...

“兴手付”、“南阳自贸”被打掉啦!最近一段时间，扎鲁特旗广大群众之间都在传着这个令人振奋的消息!今年以来，扎鲁特旗公安局经侦大队按照局

自虚拟货币严打以后，你可能不知道的是，有一些山寨币甚至传销币慢慢瞄准了下沉市场，甚至拿中老年人“开刀”。近日，北京商报记者接到读者李明(化名)反映，在他的老家新疆，兴起了一个名为Pi币的虚拟货币，其宣称不用投钱可以“零撸”，教用户通过手机挖矿，并以“推荐返利”等方式引诱用户发展下线，据李明所称，这个币种的参与者大多是中老年人，后者对这类投资方式深信不疑……“零撸”吸引中老年人“最近我老妈迷上...

近日，淮南市大通区人民法院开庭审理一起组织领导传销活动案，该案涉24人、涉案金额高达4.2亿元人民币。公诉机关指控，2019年1月至2020年6月,被告人李某经营的安徽某信息技术有限公司以发展下线的形式，吸引群众购买两款手机，这两款手机售价高达4580元和7980元，进价却只要340元和585元。手机内预装 “慧点新闻”APP和 “融晖科技”APP，在无任何外来广告收入和其他盈利收入的情况下...

近年来，李旭反传销团队接到很多咨询和求助，反映“云为国际贸易有限公司”搭建“云联盟华云数字”平台从事传销活动，该公司宣传自己是一个全民参与消费赚钱和消费持股的平台。只要加入平台最低消费50元，就可以发展企业到“华云商城”开店，自己就可以赚钱，甚至可以赚几十万元，同时自己可以通过发展下线或在“华云商城”消费赚“云豆”。“云豆”可以兑换商城上面的商品，也可以用于提升会员级别。11月19日，李旭反...

11月18日，徐州睢宁警方披露一起特大网络传销案，犯罪嫌疑人通过架设一款叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，然后以高返利高回报为诱饵诱使其下家拉人头进行投资，从事组织领导传销活动。自2019年至2021年7月，该团伙成员在全国发展会员达11万余人，涉案资金达10亿元。今年4月份，徐州睢宁警方接群众报警称：其可能被拉入一个“BBGO”的传销组织。接警后，民警立即进行立案侦察。民警侦查发现，犯...

2021年9月24日，为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币

近几年，虚拟货币掀起国际货币市场的一场风云。在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，参与虚拟货币投资交易活动存在较大的法律风险。然而，人们普遍缺乏对虚拟数字货币的认知，使得不法分子有机可乘，以虚拟货币为噱头进行非法集资，对金融秩序和交易安全造成了严重的破坏。虚拟货币为饵 非法集资是实张某、王某、吴某、李某四人以投资“ELG智能合约”项目为名，在南京南站进行推广，定期在酒店集中培训宣讲...