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近日，金凤区公安分局成功破获一起依托互联网平台实施的传销案件，抓获犯罪嫌疑人4名，有力震慑了隐藏在网络背后的非法传销活动人员。2023年10月，金凤区公安分局经侦大队接到群众举报，称其被金凤区张某等人引诱参与网络平台店铺的虚拟产品抢购的传销活动，平台关闭后，微信群随即被解散，其意识到进入传销组织被骗，遂到公安机关报案。接警后，办案民警迅速开展侦查工作，通过固定证据、循线追查，先后收集了该传销...

案件背景“车秘”“DCM”利用互联网搭建交易平台，运营"车秘券"、"DCM币"等交易项目，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，引导参加者通过购买"U币"交易"DCM币"、购买不同等级的"矿机"以获取不同数量的"DCM币"。实则形成层级，以参加者发展下线层级、人数等设置返利、分红机制，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。...

近日，广德市公安局依法移送审查起诉一起组织、领导传销活动案，涉案金额超千万。该案件也被省公安厅评选为“集群战役优秀案例”。图片来源网络2023年7月，该局在工作中发现：有人虚构项目，以各类静态、动态收益为诱饵，对外发展下线人员，进行组织领导传销活动。获得该线索后，该局经侦大队立即成立专班并展开侦查工作。经研判，一个以雷某为首的传销团伙浮出水面。2023年10月10日，该局进行统一收网，将雷某...

2024年3月28日，浦北县人民法院公开宣判一起以投资理财为名的传销犯罪案件，张某辉等10名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑六个月至一年六个月不等的刑罚，适用缓刑，并处罚金，退出违法所得共计559万余元。【基本案情】经审理查明：马来西亚的TR外汇网络平台传销组织宣称投资外汇，用保险仓对冲模式，把钱款托管给平台托管投资团队帮操作赚钱，保证每年投资有超过20%至40%收益率，并且...

下载APP就可进行投资理财，投资越多赚得越多，低风险、高收益，是不是很心动?殊不知，这是一种新型的传销骗局!近日，信丰法院依法审结一起组织、领导传销活动罪案件，被告人周某因利用非法理财平台，以高额收益引诱他人投资理财产品并发展下线，被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。案情简介2022年8月，被告人周某通过网络交友认识上线李某(身份未查明)，后在李某的介绍下开始在信丰范围内宣传、推广“红...

为依法推进打击违法犯罪活动，米脂县公安局经侦大队聚焦目标任务，迎难而上，强力攻坚，于近日成功敦促一名涉众领域经济犯罪嫌疑人投案自首，破获一起组织、领导传销活动案。2023年8月4日，经侦大队接到经侦云端关于广东省广州城联信息科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动案开展集群打击的线索后，迅速组织民警开展调查取证工作。经依法侦查查明，2022年1月28日，广州城联信息科技有限公司正式上线“城联优品”...

随着我国老龄化程度加深，针对老年人骗取钱财的事件频频发生，骗子的套路招数层出不穷，让人防不胜防。河北区市场监管局提醒老年人，切勿相信网络传销。网络传销是一种利用互联网进行的新型传销方式，其特点包括：网络传销通常要求参与者支付一定的费用或购买商品和服务以成为会员。网络传销鼓励会员发展其他人员成为下线，通过下线购买商品或服务或继续发展下线来获得提成或奖励。网络传销往往形成层级结构，直接或间接以发...

近日，兴山县公安局经侦大队经过缜密侦查，成功侦破移送起诉一起涉嫌组织、领导传销活动案。经查，犯罪嫌疑人田某某自2016年至2018年期间，经上级人员向某介绍后加入“吉祥公司”，以投资“吉祥北斗”“国嘉大健康或共创吉祥”的名义，组织、发展下线人员注册会员，宣传购买贵州吉祥数贸贸易股份有限公司不同价位的产品云吉祥酒、茶叶、化妆品等，引诱他人购买价格虚高的道具产品从而骗取财物。田某某自参加该传销组...

3月22日，商洛市商州区人民检察院依法对一起利用电信网络实施的组织、领导传销活动案提起公诉。案情回顾2022年12月，犯罪嫌疑人韩某某、马某某经过商议，决定创建一款“元农场庄园”链游，由韩某某负责链游的市场推广，由马某某联系并对接技术团队搞开发。之后，马某某找到了李某某的某公司来负责“元农场庄园”的技术开发。2023年1月初，韩某某向某公司支付了13888USDT的定金，某公司按照韩某某和马...

随着虚拟货币的兴起，一些不法分子利用群众投资理财急于求快的心理，打着投资理财高回报的幌子进行传销活动。日前，一女子因犯组织、领导传销活动罪被泗县法院判刑。一起来看今天的案例!案情回顾2021年，被告人黄某某在他人介绍下注册“BI掌柜”并成为会员后积极推广“BI掌柜”软件，发展下线人员。经鉴定，被告人黄某某处于“BI掌柜”推荐关系中第13层，下线层级共8级(含自身)，发展下线67个。“BI掌柜...