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根据白银市平川区警方掌握的情况，在西安的一个写字楼里有人正在从事涉嫌违法的活动，并且人数众多，这些可疑人员组织严密，层级分明，他们以公司模式运营，公开对外展开可疑活动。那么，这究竟是怎样的一起案件？这些可疑人员被几百公里之外的平川警方纳入视线，与平川当地的一个女子的经历有关。本期节目一起进入我们关注的事件，了解它的来龙去脉。（《一线》 20210531 陌生的“好友”）“某一天社交平台有人主...

近日，西安市市场监管局印发《关于开展打击网络传销专项执法行动的通知》，决定从即日起，在全市范围内开展打击网络传销专项执法行动，切实提高人民群众抵制防范网络传销意识和能力，全力维护市场经济秩序和社会稳定。此次执法行动以网络购物型、投资型理财、创业型传销等领域和类型为重点，严厉打击打着“电子商务”“消费返利”等旗号，以“社交电商”“分享经济”“自用省钱、分享赚钱”为噱头，建立网络购物平台，借助社...

近年来，随着“虚拟货币”“区块链”“挖矿” 等新事物的逐渐兴起，金融领域悄然出现了一种新的犯罪形态——利用虚拟货币组织、领导的网络传销犯罪。 从公安机关打击处理的传销案件中可以发现， 以提供商品或服务为名义的原始传销犯罪比例正在逐步下降，随之增加的是带有电信诈骗性质的网络传销犯罪。比如，不法分子利用“虚拟货币”“区块链” 等新兴概念大肆鼓吹投资理财可以获得高额收益等， 披着新概念理财投资营销...

近年来，随着“虚拟货币”“区块链”“挖矿” 等新事物的逐渐兴起，金融领域悄然出现了一种新的犯罪形态——利用虚拟货币组织、领导的网络传销犯罪。 从公安机关打击处理的传销案件中可以发现， 以提供商品或服务为名义的原始传销犯罪比例正在逐步下降，随之增加的是带有电信诈骗性质的网络传销犯罪。比如，不法分子利用“虚拟货币”“区块链” 等新兴概念大肆鼓吹投资理财可以获得高额收益等， 披着新概念理财投资营销...

为切实维护健康有序市场秩序，营造和谐稳定的社会环境，按照市场监管总局统一部署，4月22日，贵州省市场监管局召开全省打击网络传销专项执法行动部署电视电话会议，决定从即日起在全省开展为期8个月的打击网络传销专项执法行动。此次专项执法行动将重点打击打着“电子商务”“消费返利”等旗号，以“社交电商”“分享经济”“自用省钱、分享赚钱”为噱头，建立网络购物平台，借助社交软件以人际网络营销的方式进行宣传推...

随着网络经济新模式、新业态的快速发展，网络传销作为传销活动的重要形式，更具隐蔽性，传播更广更快，涉及人员众多，吸收资金巨量，社会危害极大。为有效维护市场经济秩序和社会和谐稳定，切实保障人民群众的切身利益和财产安全，青岛市市场监督管理局针对以下四类网络传销活动，在全市范围部署开展打击网络传销专项执法行动。网络购物型传销。打着“电子商务”“消费返利”等旗号，以“社交电商”“分享经济”“自用省钱、...

近日，李旭反传防骗团队获悉，商丘市睢阳区人民法院宣判一起网络传销案，被告人李某英参与“非中矿业”网络传销组织后，积极发展下线一千余人，涉案金额9655975元人民币，其行为已构成组织、领导传销活动罪，法院依法判处有期徒刑五年六个月。2020年5月以来，被告人李某英以投资非洲矿产的名义，利用“非中矿业”ＡＭＢＣ软件，打着国家“一带一路”项目旗号骗取投资者的信任，谎称ＡＭＢＣ非中矿业是国家一带一...

2021年末，被誉为“微商酵母”的张庭和丈夫林瑞阳旗下上海达尔威贸易有限公司因涉嫌网络传销，被石家庄裕华区市场监督管理局立案调查，被我们曝光之后冲上了热搜，引得广大网友和媒体的关注。TST庭秘密在微博连夜发文否认称，上海达尔威贸易有限公司是一家合法经营的公司，自成立以来始终遵从政府指导，坚持依法经营，依法纳税。并表示感谢石家庄裕华区市场监督管理局指导排查风险，会积极配合相关工作。事实果真如此...

“核心使命-2022”系列战役专项行动开展以来，绥化市公安局北林分局经侦大队全警参战，深挖各类经济犯罪线索，持续加大犯罪嫌疑人抓捕力度，于近日成功破获一起非法组织领导传销活动案件，为系列战役专项行动再添新战果。2021年10月23日，北林分局经侦大队接到江苏省宿迁市公安局协查线索，称北林区居民王某某涉嫌组织领导传销活动罪。经工作查明，犯罪嫌疑人王某某是“好玩吧”APP网络传销平台四星达人，该...

基于传销犯罪的诈骗本质以及网络传销所衍生的诸多形式，原有的组织、领导传销活动罪的界定已经无法适应惩治网络传销犯罪的需要，应当基于体系与实践的双重考量，对网络传销犯罪的立法和司法作出相应的调适。组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪系交叉竞合关系，两者在量刑上应保持平衡。网络传销犯罪在法益侵害程度方面未必高于传统传销犯罪。司法解释性文件对于网络传销犯罪的认定不应囿于组织内部参与传销活动人员30人、三...