曲靖陆良法院公开开庭审理贺某等41人涉嫌犯组织、领导传销活动、非法拘禁、抢劫案

2018年至2019年9月期间，被告人贺某、周某刚伙同他人组成恶势力犯罪集团，以销售“天津天狮生物发展有限公司”产品为名，在不具有任何产品的情况下，在曲靖市麒麟区进行传销活动， 骗取他人财物。该犯罪集团分为A、B、C、D、E五个层级，组建以 “家”为单位的犯罪窝点，“家”中安排C级人员为家长，负责家庭的日常事务，安排D级人员为管家，负责协助“家长”管理日常事务。

其他业务员在犯罪集团的安排下，以谈恋爱交友、介绍工作、来云南旅游等为借口，诱骗被害人到曲靖市麒麟区后带至传销窝点，之后将被害人的手机、身份证、银行卡、现金等随身物品扣留后实行统一保管，并通过陪同起居、聊天、打牌、监听通话、讲课等方式非法控制被害人的人身自由，对不愿意配合的被害人则直接釆取威胁、压制、殴打等手段以迫使被害人留在传销窝点。

在非法拘禁被害人期间，犯罪集团成员通过讲课，鼓吹加入传销组织的好处，逼迫、诱骗被害人上交“购买产品”的费用 (人民币2800元为“一套产品”）。对部分不愿意配合的被害人， 则通过殴打、威胁、恐吓等手段直接逼迫其“购买产品”。

同时，各传销窝点的人员之间相互轮换、相互协助以达到共同控制被害人人身自由，收取被害人“购买产品”费用的目的。部分被害人在加入犯罪集团后为了获得更多提成或者晋升级别，又以同样的犯罪模式诱骗新的不特定年轻群众加入该犯罪集团，形成循环的犯罪模式。该犯罪集团成员相对固定，组织分工严密，长期纠集在一起多次实施犯罪活动，扰乱麒麟区范围内的经济、社会、生活秩序，属恶势力犯罪集团。

经查实，该传销组织非法牟利20余万元。该犯罪集团实施了非法拘禁、抢劫多桩犯罪事实。

被告人贺某、周某刚、陈某、马某阳、邓某峰、 李某梅组织、领导以销售“天津天狮生物发展有限公司”产品为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪。

其中，被告人贺某、周某刚系首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚；被告人陈某，马某阳、邓某峰，李某梅系首要分子以外的主犯，依法应当按照其所组织、指挥或参与的全部犯罪处罚。其余被告人应按照各自犯罪行为以非法拘禁罪、抢劫罪追究刑事责任。