涉案资金2400余万元 “MFC理财”网络传销案 两名骨干被公诉

9月14日，李旭反传销团队获悉，杭州市临安区人民检察院披露一起传销案，该传销组织打着投资理财的旗号，两名被告人加入后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

2016年至2018年，被告人裘某某在汪某甲、汪某乙等人（另案处理）介绍、操作下加入马来西亚MBI公司旗下的MFC网络平台传销组织，并发展下线被告人邹某某。

该平台以投资理财为名，要求参加者缴纳人民币700元至245000元不等费用购买注册点（虚拟货币），获得加入资格，并取得该平台网站的会员账号，会员间按照推荐发展的顺序组成上下线层级，并以直推奖、对碰奖、领导奖等不同方式的高额收益为诱饵，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，引诱参加者继续发展下线骗取财物。

后被告人裘某某、邹某某利用口口宣传介绍在临安地区开展传销活动，并通过建微信群、召集聚餐、组织会议及赴马来西亚旅游等活动方式积极宣传，发展会员加入MBI传销组织。至2018年10月，被告人裘某某直接或间接发展下线40余人，层级在7层以上，涉案金额1300余万元以上；被告人邹某某直接或间接发展下线30余人，层级在6层以上，涉案金额1100余万元以上。

检察院认为，被告人裘某某、邹某某以投资理财为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得会员账户，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据相关法律之规定，提起公诉。[此文来源：李旭反传销团队，版权归原作者，如侵权，请联系删除]