鹰潭侦破一起“现货交易”特大网络传销案件

日前，市市场监管系统侦破了一起特大网络传销案件，涉案的江西省摩通电子商务有限公司通过网络、微信和讲师宣讲等方式，宣传“摩通现货商品交易中心平台”和南非红灌木茶，以收取2000和5000元为门槛发展会员，形成上下线关系。

余江区市场监督管理综合执法大队大队长   熊志敏：

会员来自全国十多个省市，5000余人，传销组织将公司装修豪华，对新会员提供免费接送和食宿，同时以许诺高额回报为诱饵，导致短时间内发展大量会员和吸纳巨额资金。

办案人员从1000多个账户、数十万条信息中分析出该公司的层级架构、人员分布、获利等情况。由于本案涉案人员众多，涉案金额较大，已经构成了组织领导传销活动罪。

市场监督管理局依法移送公安机关查处，共抓获组织领导传销人员6名，罚没款2150多万元，挽回经济损失6000多万元。

在扫黑除恶专项斗争中，我市专门成立了由全市16个成员单位组成的打击传销工作领导小组，形成政府统一领导、部门协调配合、各方积极参与的打击网络传销工作领导机制。2018年以来，共出动执法人员3200余人次，捣毁传销窝点60个，教育遣散传销参与人员986人，罚没金额总计1.55亿元。

市场监督管理综合行政执法支队副支队长   韩学军：

争取高位推治理、借力网格挖案源、选派精兵办大案、加大宣传筑防线、部门联动齐整治，有效遏制传销活动发展蔓延势头，维护了社会和谐稳定。

2019年10月25日，江西都市现场发布报道《鹰潭：“摩通现货”涉嫌传销被查，涉案金额超千万 投资人近4000》，详见下文：

现在不少人生活条件好了，手头有闲钱都想着去投资，不过，这投资可要谨慎了，别听到有利就想赚。近日在江西鹰潭，有不少人称他们被一家从事现货投资的公司骗了。

大家反映的这家公司名叫“摩通现货”，主要从事红茶和红酒现货交易。虽然对现货交易相关知识了解并不多，但是不少人听了对方介绍的相关的交易规则后，觉得有钱可赚。

根据投资人介绍，摩通的交易模式是一单200元，每天交易十单送一单，而投资人赚的就是送一单的钱。一单的钱是200块钱，平台返给是100元现金和100元积分。根据这一规则，投资2000块钱一周后就可以赚到100块钱现金和100块钱积分，为了获得更多收益，很多人都进行了大笔投资。

投资人周先生：我自己是搞了14个账户，我和我下面朋友大概一起搞了五六十万吧。

投资人童先生：我一共投资了两个号，两个号一共是2万块钱，就是做了两个礼拜，拿了3000块钱回来。

正当大家准备赚取丰厚收益的时候，9月初摩通现货的交易平台突然关闭了，原本可以自由进出的资金全部取不出来。

根据投资人提供的电话，记者联系上了摩通现货公司的负责人李先生，李先生说，对于现货投资他也不太懂，公司是委托一位姓方的老板运作的，对于公司目前的情况，这位李先生表示，现在公司被市场监管局查了，因为公司涉嫌传销。

鹰潭市余江区市场监管局也对摩通公司存在的问题作出了回应，鹰潭市余江区市场监管局综合执法大队大队长熊志敏介绍，就目前掌握的情况，摩通公司可能涉嫌传销和销售不合格食品。

熊志敏介绍，摩通现货公司销售的红茶和红酒产品，没有按食品安全法的要求进行相应的标注，可以认定为不合格食品。而且公司没有做实质性的交易和商业交易，其利润和附加很难去认定。因此，摩通现货的运作模式也符合传销的特征。

办案人员在调查过程中还发现，摩通现货交易平台其实就是公司自己内部的一个封闭平台，他们并没有发现其中的盈利点在哪。

据了解，自6月27号开始第一单交易以来，到9月4号被查封时，摩通现货公司涉案资金1250余万元，涉及投资人3940余人。[声明：此文来源于鹰潭新闻、都市现场。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益，请作者联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！]