1.5亿个波场币被盗 聚拢资金的总账户是两家虚拟货币交易所

数字货币是一种基于节点网络、分布式数据库和数字加密算法的虚拟货币。作为价值的数字化表示，由于被公众所接受，所以可在真实的商品和服务交易中作为支付手段，也可通过电子形式转移、存储或交易。

盗案发生 失物却从没接触过

今年2月16日，平湖市公安局接到了一个报警电话：“警察同志，我的1.5亿个波场币被盗了！”当事人急促的话语一时让接警员有些摸不着头脑，波场币是啥？1.5亿个又是什么概念？

“我们网警大队接到警情后，第一反应也有点蒙，不过很快跟报案人确认了，波场币就是一种数字货币。”平湖市公安局网警大队副大队长谢正回忆道。

通过初步侦查，民警了解到事主张先生的波场钱包（一款用来存储、转移、交易数字货币的软件）中原有1.5亿余个波场币。今年2月7日20时42分至2月8日4时03分，其账户被人非法侵入，不法分子控制操作张先生的账户分37批次将1.5亿余个波场币转走，造成损失2350余万元。“我平时很少打理这批数字货币，都是委托给我的一个朋友来负责买卖，我太大意了。”张先生很懊恼。

“黑客非法侵入计算机盗取信息数据的案子我们办过很多，但是侦办跟数字货币相关的案件我们还是头一回，通过研判，我们决定既按以往的技战法，找到黑客的踪迹，同时挑战一下自己，查出这批波场币的去向。”谢正带领同事立即行动，但他们很快就发现，查数字货币的去向和过去查资金的流水根本是两码事，要查，得先学习区块链技术。

原来，与传统的货币不同，数字货币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，并通过网络上分布式的共享账本和数据库进行流通。在交易过程中，所有的交易行为都可以追溯并且公开透明，但是打开这本“账簿”的方法，对于谢正和他的同事们来说，还是全新的领域。

现学现用 强效打击新型案件

“不会怎么办，学呗！”一边摸索，一边实践，谢正等人很快查到张先生的1.5亿余个波场币被转至10余个账户，之后又继续流向多个二级账户……“简单来说，就是从张先生账户里转出的37笔，先分开转到10个账户里，这10个账户再合拢到几个账户，之后再分开将账户内的数字货币变现，再聚拢，再分开用现金买进其他的数字货币BTC（比特币）ETH（以太坊）等5种，相同币种再聚拢，最后分散到多个账户……每1分赃款都至少转手了9次。”

侦查发现，在转移赃款过程中，嫌犯聚拢资金的账户分别是国内两家网络货币交易所的总账户，警方因此判断嫌犯窃取被害人账户内的波场币后通过网上操作，最终转换成了对两家网络货币交易所账户的充值，并进行了提现。

侦查人员通过协查，发现两家交易所平台提现账户涉及多个人头账户，而他们之间又有相当程度的联系——均是广东云浮籍人员。通过侦查落地，犯罪嫌疑人李某颖、曾某钊、徐某贤等人进入了警方的视线。

“我们查到，2月7日晚案发前及案发时，李某颖、曾某钊、徐某贤曾有过密集的联系，而2月8日当天，3人都不同程度地进行了大额的消费和支出，十分可疑。”谢正介绍道。

3月21日，平湖市公安局派出的抓捕小组在李某颖、曾某钊从国外返回的当天对3人进行了抓捕。3人落网后，对参与洗钱的犯罪行为供认不讳，其他的则一问三不知。

“这3个人背后肯定还有事！”直觉告诉民警，李某颖、曾某钊被抓获前的泰国之行肯定还隐藏着有价值的线索。经过大量的教育和工作，李某颖等人终于交代，他们之前去泰国，就是去见上线——阿海。除了非法洗钱的勾当，双方正在洽谈于国内开设网络赌场的“生意”。

“我只认得阿海，他也就是个中间人，他的上线是谁我就不知道了，阿海的具体身份我也不清楚。”通过李某颖交代的线索，民警掌握了其一行人在泰国时的活动轨迹，并成功研判出了阿海的身份——旅居泰国的河北邯郸籍人员王某海。

柳暗花明 两条战线胜利会师

“案子办到这里已经露出曙光了，而且李某颖的交代里，一条重要线索也马上要和我们另一个侦查方向的成果映照起来了。”在审讯中，谢正突然想到，王某海郑重其事地请李某颖等人到泰国洽谈，如果不设法让自己的上线见见李某颖，怎么增加上线对他办事能力的信任呢？于是便以此询问李某颖。

“王某海有一次就带来过一个人，不过这个人黑黑瘦瘦的，很不起眼，而且从头到尾都没说过一句话，我以为他是王某海雇的泰国手下……”李某颖的话令谢正有一丝期待和兴奋，“你仔细看看，你说的这个人，是不是他？”

“是是，就是他！”谢正出示的这个人，是该案另一条侦查方向上的战果。

办案一开始，在对受害者的电脑服务器进行勘验时，民警并没有发现其服务器有被非法侵入的痕迹。经过仔细回忆后，当事人表示，其用于登录波场钱包的账号、密码以及进行交易的私钥、验证码一直都被放置于百度云盘中，而之前他曾在另一台电脑上登录过百度云盘，并一直没有退出账号。

民警立即对该台电脑进行了检查，果然在其中发现了嫌犯入侵服务器后查看存放于百度云盘中的数据，并下载秘钥，篡改服务器数据时间等情况。民警立即追根溯源，循着线索追踪到了黑客用于渗透的中转服务器IP地址。而就在这个IP地址上，民警发现了很多“巧合”。

在该IP地址连接的一台电脑服务器上，民警发现了黑客工具技术文件和网络赌博工具源代码，这个既符合本案嫌犯的特征，也与李某颖供述其上家王某海等人正在谋划开设网络赌场相吻合。

“更‘巧合’的是，李某颖在洗钱过程中使用的一个人头账户，有一笔转出的款项，其收款账户的IP地址‘碰巧’也是这里，相互印证的背后，条条线索指向了一名河北邯郸籍人员王某。”谢正介绍道。

3月25日，平湖警方在北京抓获了犯罪嫌疑人王某。经审讯，王某交代其正是王某海的上线，他还有一个给他提供技术支持的同伙李某太。4月7日，湖北全省“解封”的第二天，平湖警方赴湖北襄阳，将李某太抓获。

最终，本案共抓获犯罪嫌疑人6名，累计追回赃款1600余万元。近日，涉案人员已由平湖市人民检察院依法提起公诉。[声明：此文来源于南湖晚报。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益，请作者联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！]