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​深圳警方通报华奢汇、前海汇能、融金宝、普汇云通等传销和非吸案

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发表时间:2020-09-24 09:21作者:深圳市公安局来源:深圳市公安局

关于查处“华奢汇”涉嫌组织、领导传销案的通告


9月12日,深圳市公安局南山分局通过官方网站发布《深圳市公安局南山分局关于查处深圳华奢汇电子商务有限公司涉嫌组织、领导传销案的通告》。



警方通告上显示,9月12日南山警方依法对深圳华奢汇电子商务有限公司(公司运营“华奢汇商城APP”)涉嫌组织、领导传销一案,立案侦查,并于当天对该公司的负责人曹某武采取刑事拘留强制措施。


南山警方督促其他参与华奢汇公司组织、领导传销案的相关人员,于2020年10月12日之前,主动向公安机关投案,根据宽严相济的刑事政策,将依法予以从宽处理。


同时,南山警方现已获取平台全量数据,并聘请有资质的数据鉴定机构和司法审计机构协助开展数据鉴定、资金审计等侦查工作,发现构成犯罪的,将依法追究刑事责任。


公安机关同时提醒参与该传销活动的人员,不得组织或参与各类妨害社会管理秩序、危害公共安全的违法犯罪活动。对故意造谣传谣、聚集闹事等违法犯罪行为,公安机关将依法予以打击处理。


关于“前海汇能”涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报


9月11日,深圳市公安局福田分局通过官方网站发布《深圳经侦关于深圳前海汇能金融控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报》。


该通报显示,深圳市公安局福田分局接上级转办线索,于2019年4月26日对深圳前海汇能金融控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。


目前,犯罪嫌疑人徐某、康某媛、黄某君和杨某四人已由深圳市人民检察院提起公诉,其中徐某、康某媛涉嫌集资诈骗罪,黄某君、杨某涉嫌非法吸收公众存款罪。


另外,2020年9月10日,福田分局对傅某斌、徐某芸、郭某、吕某、李某斌、周某等六人依法采取刑事强制措施。警方将持续关注本案理财经理退佣情况,并适时开展收网打击。


深圳经侦关于“融金宝”平台的案情通报


9月17日,深圳市公安局福田分局通过官方网站发布《深圳经侦关于“融金宝”平台的案情通报》。该通报上显示,福田分局持续加大对深圳融金宝互联网金融服务有限公司(“融金宝”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法利益。


8月27日,专案组出差上海市、浙江省温州市、江苏省常熟市等地开展侦查工作。经核实,犯罪嫌疑人陈某某不仅有重大犯罪嫌疑,还涉及上海“菠菜”平台及杭州“宏亚金融”平台案件。


9月17日,警方对犯罪嫌疑人黄某以集资诈骗罪移送深圳市人民检察院审查起诉。


最后,警方在此敦促犯罪嫌疑人陈某某认清形势,尽快投案自首,积极配合警方做好追赃挽损工作,争取从轻从宽处理。


关于“普汇云通”平台案件的情况通报


9月15日,南山公安分局通过官方网站发布《深圳经侦关于“普汇云通”平台案件的情况通报》。该通报显示,南山警方严厉打击深圳普汇云通资产管理有限公司(“普汇云通”平台)参与者恶意逃废债行为。为保护出借人合法权益,于9月13日,依法对“普汇云通”平台拒不还款,涉嫌构成非法吸收公众存款罪的借款人汪某前依法采取刑事拘留强制措施。


该通报还提到,南山警方对该公司原资产部负责人方某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法采取刑事拘留强制措施。


最后,南山警方郑重敦促平台借款人及时履行还款义务,尽快归还欠款至普汇云通专案待收款专户中,请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求,警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。[声明:此文来源于深圳市公安局。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]

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