首犯获刑12年！“众善国际”打着“爱心互助”的幌子大肆传销7万余人

打着“爱心互助，同捐共富”、“人人为我，我为人人”的旗号，用月收益高达30%的高额回报为诱饵，以加入“互助会”的名义，大量发展人员，缴纳1000到3万元不等的费用，参与互助投资。

9月7日，黑龙江省大庆市中级人民法院二审宣判了一起披着慈善“外衣”的特大网络传销案件。最终，该传销犯罪团伙首犯蔡某海在一审期间获刑12年，并被处罚金50万元。

鹰鉴获悉，2015年8月开始，被告人蔡某海、任某有与任某三人依托大庆果池科技开发有限公司，建立众善国际互助社区网站（以下简称：众善国际），2015年底因平台出现问题，任某、任某有先后退出平台运营，由蔡某海独自经营。

“众善国际”以“众善币”为载体，投资人进行投资，均需兑换成“众善币”，投资买入“众善币”被称为“提供帮助”，卖出“众善币”被称为“得到帮助”，兑换比例为1个“众善币”兑换1元人民币。

“众善国际”的投资者在每轮15天至30天的投资过程中，需扮演受助者和资助者两种角色。系统每次匹配的时间为1至7天，当匹配成功后，资助者需要在48小时内通过银行或第三方转账给受助者，并向平台上传汇款的电子凭证照片，受助者也需要在48小时内确认收款。

至此受助者完成其投资并获利退出，而资助者身份发生转换，资助者投资后获得了与本息相等额的“众善币”，需要卖出获利，资助者于是变成了受助者。系统再次匹配另一位投资人为他的投资本息“买单”，以此循环。

用户成为网站会员后，“提供帮助”24小时内即可获得静态奖励，每天按照“提供帮助”本金的1%进行奖励“众善币”，静态奖金的“众善币”均存入会员的“众善钱包”内。

除此以外，用户还可以通过发展下线的方式获得10%的推荐奖、7%至0.1%不等的管理奖等动态奖金。

众善国际通过召开推介会、互联网等各种形式和途径，对公司经营模式和经营状况进行欺骗性宣传，对外宣称“众善人互助理财”，实际为消耗会员累积的众善币，引诱发展更广泛的会员，弥补个人会员资金缺口，延缓崩盘时间。

为壮大众善国际公司，保障网络平台有机地运行，发展更多的会员，攫取更大的财富，蔡某海于2015年8月至2017年2月期间，陆续招募被告人蔡某江、李某琳、岳某怡等加入，并委任为公司高层管理人员，负责公司日常管理、经营、宣传、协调、技术支持等工作。

经鉴定，蔡某海属于该传销网站最顶级，发展下线会员71015名，非法盈利4787282元。蔡某海在从事上述非法活动期间，通过建立虚拟会员帐号增加“众善币”的发行量及收取会员手续费等，非法获利64038218元。

另外，鹰鉴还在该判决书上看到，2016年5月开始，被告人侯某加入“众善国际”成为会员，并与蔡某海成为男女朋友关系。案发后，公安机关在侯某住处查获大众辉腾轿车，以及大量的镶钻劳力士、欧米茄腕表等奢侈品一批。

一审法院认为，蔡某海、蔡某江、孟某刚、任某有、李某琳、岳某怡、梁某以经营众善国际为名，在没有任何实体经济支撑的情况下，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

蔡某海从事的是传销活动，侯某仍参与挥霍蔡某海非法所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

一审法院依据相关法律的规定，分别判处上述8名被告人12年到2年6个月不等的有期徒刑，并处罚金50万元到5万元不等。

宣判后，除了蔡某江外，其余各被告人均不服，提出上诉。

二审法院审理后认为，一审判决根据上诉人在本案中所起作用，具有坦白情节，对其从轻处罚，所处刑罚均在法定刑幅度内，并无不当，故其上诉理由不成立，不予采纳。

9月7日，二审法院认定，一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，量刑适当。审判程序合法。依照相关法律的规定，驳回上诉，维持原判。