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8人疯狂注册虚假公司为虚拟货币等诈骗团伙提供服务 涉多宗罪被起诉

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发表时间:2020-09-30 17:49作者:衡阳晚报来源:衡阳晚报

9月28日,记者从常宁市公安局获悉:该局网安大队、刑侦大队协同作战,成功侦破系列买卖国家机关公文、证件案和帮助信息网络犯罪活动案,一举摧毁了以刘某飞、熊某东、袁某为首的网络犯罪团伙,抓获团伙成员8人,破案数十起。



2020年4月,常宁市公安局接到上级公安机关推送的涉诈案件线索后,立即成立专案组展开调查。


专案民警对案件线索进行梳理研判后发现:2019年10月以来,刘某飞、熊某东、熊某亮、袁某、崔某等人在湖南衡阳、常宁、海南三亚、江西南昌、广西南宁、山西太原等地疯狂注册建材、贸易、广告、酒店管理、信息咨询、科技、文化传媒、电子商务等多种类别的虚假公司,数量达上百家,并开设了对公账户、银行卡和电话卡,再将这些虚假公司的工商营业执照、对公账户及银行卡、预留的手机卡进行买卖,牟取暴利。


4月底,专案民警赶赴山西太原,在当地警方的大力协助下,将犯罪嫌疑人刘某飞(男,33岁,江西南昌人)、熊某东(男,27岁,常宁人)、袁某(男,28岁,常宁人)、韦某旺(男,34岁,广西南宁人)、张某伊(男,23岁,湖南湘阴人)、范某(男,31岁,湖南汝城人)一举擒获。随后,专案组民警又乘胜追击将熊某亮(男,23岁,常宁人)、崔某(男,24岁,常宁人)抓捕归案。


专案组民警循线深挖,发现该案还深藏“案中案”,刘某飞、熊某东等人卖出的虚假公司及对公账户被不法分子用来实施电信网络诈骗。


不法分子利用这些虚假公司及对公账户、银行卡、电话卡,在网上引诱受害人以理财、炒股(或外汇)、刷单赚佣金、网贷、投资虚拟货币比特币等方式,大肆诈骗,涉案金额达数千万元,受害人遍及广东、云南、重庆、四川、浙江、江西、江苏、甘肃、辽宁等多个省市。


发现转卖给他人的一些虚假公司对公账户有现金进账且金额不小后,刘某飞、熊某东、熊某亮利用崔某掌握的某虚假公司对公账户及密码登陆手机银行,从中分三次共转出25万元私分。破案后,专案民警追回66800元并发还给相关受害人。


目前,刘某飞、熊某东、熊某亮、崔某等8人分别因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,盗窃罪,买卖国家机关公文、证件罪被移送起诉。[声明:此文来源于衡阳晚报。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]

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