广州海珠警方侦破盖X控股集团有限公司涉嫌组织、领导传销案

“赚钱就像呼吸一样简单”“周收益率高达6%-13%”“发展会员更可获得3%-5%的推广收益”……

从2019年6月起，一款名为“盖XX商城”的网络社交零售APP开始在广州、桂林、成都三地悄然上线。这款由广州盖X控股集团有限公司（以下简称盖X公司）开发推出的电商平台APP，打着“互联网+”“新零售”“社交电商”等概念标签，通过线下宣讲、个人介绍等各种形式，向人们灌输其“零批寄售”+“推广收益”创富模式，以“高额返利”+“层级收益”诱人注册及发展会员参与投资，短时间内吸收会员达1万余人。然而仅仅半年后，该平台便无法再正常运作。

广州海珠警方在接到多名平台会员报警求助并开展前期调查后，迅速按照上级要求，将盖X公司及公司控制人列为“飓风2020”专案开展侦查。专案组经过缜密侦查，最终查明，盖X公司法人代表兼董事长诸葛XX（男，37岁）等设立“盖XX商城”平台，设计“零批寄售”交易模式和复杂的奖励制度，诱人加入平台“投资”并不断发展下线，涉嫌组织、领导传销活动，涉案资金达千万元以上。

近期，海珠警方在广西、重庆与广东省内多地同步收网，将诸葛XX等14名犯罪嫌疑人抓获归案，并查获涉案物品、冻结涉案财物一批。目前，诸葛XX等10名犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕。

■事发

电商平台与会员各执一词

是正常交易，还是投资诈骗？

2019年11月，多名“盖XX商城”会员从各地赶来位于海珠区的盖X公司总部，要求公司对会员们在平台零售区寄售的商品进行退货处理，并退还会员们在平台上的全部本金，但遭到公司拒绝。双方协商不成，于是报警。

民警到场了解情况，发现双方各执一词。公司负责人坚称，其公司运营的“盖XX商城”为合法电商平台，平台为注册会员提供了一种叫做“零批寄售”的全新社交网购模式，会员按照规则买卖商品即可获利，但同时也要承担交易失败的风险损失，并称这些都是正常的商品交易。而前来反映诉求的会员则认为盖X公司曾向其承诺，会确保完成交易，不存在风险，并认为会员在平台上进行的所谓商品买卖交易只是种形式，其实就是在以层级形式投资获利。

■初步调查

涉事公司无实际营收项目却有大额资金流水

平台商品售价虚高10倍却还是不断有人购买

针对上述情况，海珠警方经济犯罪侦查大队迅速介入，对盖X公司及其开发运营的“盖XX商城”平台展开调查。

经查，盖X公司旗下共有四家子公司，分布于广州、桂林、成都三地，实际控制者为董事长兼法人代表诸葛XX等人。该公司近年来并没有经营范围内的实际营收项目，但其资金流水却高达千万元以上，而这些资金均与“盖XX商城”平台有关。

其运营的“盖XX商城”平台也是猫腻多多。这个看起来界面设计精美的网购平台所售商品的种类不多，数量有限，但售价却高得离谱，在零售区的商品比市场上的同类商品价格高10倍以上。以零售区销售的一款红酒为例，平台售价为1080元，但民警调查发现，该红酒的正常进货价只要48元/瓶，成本价更是低至18元/瓶。如此虚高售价的商品，却还是不断有会员购买，趋之若鹜，究竟为何？

在对更多注册会员进行走访调查后，民警发现，原来会员不仅能在买卖这些虚高售价商品的过程中获利，而且还热衷于发展新会员加入，以获得“推广收益”奖励。

■专案侦查

“零批寄售”其实是圈钱的陷阱

“推广收益”关键是“拉人头”入会

综合前期调查情况分析，经济犯罪侦查大队初步判断，盖X公司涉嫌通过其“盖XX商城”非法敛财。相关情况反馈上报后，海珠警方立即按照上级指示，成立了由经侦、网警等专业警种组成的专案组，对盖X公司及相关人员涉嫌组织、领导传销活动开展“飓风2020”专案侦查。

随着侦查工作深入，民警逐渐查明了盖X公司及其“盖XX商城”平台的内幕——

所谓“零批寄售”模式，实际就是圈钱的陷阱

注册成为“盖XX商城”会员后，要在平台零售区以高价购物，才能获得在零售区寄售商品的资格，同时会得到相当于购物金额一定比例的批发券。会员可以用批发券叠加现金，在批发区以低价购买商品，再将以低价批发买到的商品放在零售区高价出售，赚取差价获利。

这一看似稳赚不赔的“零批寄售”获利模式隐藏着一个巨大的风险，就是必须建立在不断有新会员加入，购买零售区的高价商品基础上。一旦不再有新会员加入，这种“零批寄售”模式的资金链就会断裂。

以“推广收益”洗脑会员，目的是通过传销层层获利

为了维持“盖XX商城”的“零批寄售”模式，盖X公司不遗余力地组织以社交创业为名的大型宣讲和免费旅游等活动。公司讲师在每一次的介绍中，都会向会员灌输“推广收益”，即：会员分高级经销商—中级经销商—初级经销商—普通消费者四个等级，初级经销商直接发展下线，可获得下线在零售专区购买金额3%的收益，下线再发展下线时，初级经销商就可升级为中、高级经销商，再获得2%、3%的团队奖励。当直接发展的下线与自己平级时，还能获得平级奖励。

正是这些更加诱人的“直推奖励”“团队奖励”“平级奖励”，让众多会员想方设法通过自己的关系网吸引更多人加入，搭建起了“盖XX商城”的传销金字塔。

■ 雷霆出击

多地同步收网传销团伙覆灭

10名犯罪嫌疑人已被检察机关依法批捕

在充分掌握了盖X 公司涉嫌组织、领导传销活动，以及诸葛XX等幕后控制人的组织架构、活动规律和犯罪证据后，海珠警方立即制定了抓捕方案。

2020年8月9至10日，海珠警方经过周密部署，组织大批警力分赴广西、重庆与广东省内多地，同步收网，将诸葛XX等14名犯罪嫌疑人抓获归案，并查获涉案物品、冻结涉案财物一批。犯罪嫌疑人到案后，专案组迅速组织警力展开审讯，进一步固定了相关证据。

9月14日，诸葛XX等10名犯罪嫌疑人被检察机关依法批准逮捕，目前，该案仍在进一步侦办中。

通过本案，警方提醒广大市民群众，应通过银行和正规金融机构投资理财，对各类不明APP电商平台，切勿为了一时的“高收益”轻易尝试，从而落入非法传销犯罪的陷阱。

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