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以投资理财为名,非法集资8亿元

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发表时间:2020-10-18 19:44作者:沐阳公安微信公众号来源:沐阳公安微信公众号

高息诱惑、借新还旧——这些非法集资的特征,每一份防骗防非宣传册上都赫然在目,大街小巷几乎天天都在宣传提醒,可仍然有许多人一问都懂、一诱就投,屡屡落入非法集资的陷阱。


日前,江苏沭阳警方与多地警方联动,成功打掉一个涉案总金额8亿余元的非法集资团伙,并将陈某飞等6名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。




2019年7月,位于江苏沭阳县城区某商城内的上海某投资管理有限公司沭阳分公司的运营行为引起了警方的注意,并展开了秘密调查。


由于投资人被每月获利所蒙蔽,基本无人配合警方工作,前期警方获取的该公司涉嫌犯罪的证据并不充分。如任其发展,将会有更多的群众经受不住诱惑而上当受骗,沭阳警方决定成立专案组进行深入侦查。


经过历时近一年的不懈努力,2020年6月30日,专案组组织收网行动,先后将11名涉案嫌疑人全部抓获归案。



经查,犯罪嫌疑人刘某平等人在上海、浙江等地分别成立相关公司,以投资为名非法吸收公众存款,为扩大资金来源,又伙同陈某飞等人在沭阳成立上海某投资公司沭阳分公司、江苏某科技有限公司,以投资为名吸收存款,并进行了一系列“精心包装”:


一是将公司选择在闹市区有影响力的商圈,冠以“投资” “理财咨询”之名, 在全国各地设置了诸多子公司和分支机构,营造出高大上的形象,展示公司的“雄厚实力”。


二是给投资者设定3个月10%、1年16%的年化收益率。相对于大多数爆雷的理财产品来说,这一收益率并不算高,也正是因为其并不高,让更多投资者掉以轻心、上当受骗。


三是运作模式呈“程式化”。以成立合法的金融公司团队的面目出现,且涉案公司内部分工明确,组织架构趋于完备化,给投资者感觉是一家经批准成立的正规金融公司。



除了沐阳,该公司成员在上海、浙江、江苏无锡等地均有非法吸收公众存款行为,“精心包装”使得不少投资者纷纷上当。至被查处时,该团伙非法吸收公众存款金额已经达到8亿多元,其中,仅沭阳一地投资“入套”群众已达400余人,涉案金额超过1亿元。



【提示】

本案是一起典型的第三方理财公司非法集资事件。近年来,有些不法分子开设投资、财富管理、理财咨询等名目的第三方理财公司,以投资项目、融资借贷、售卖原始股、发售理财产品等方式吸收社会公众存款。他们往往将公司设在城市繁华地段的高档办公场所,宣称公司实力雄厚,营造高大上的公司形象,从而骗取投资者信任。


其实,识破这类非法集资骗局并不困难,只要把握一点——资质问题。此前,“长沙打非专线”曾多次提示。


理财产品不是想卖就能卖的!存款不是想吸收就能吸收的!——这都需要资质,需要经过相关金融监管部门的批准。


在此提醒广大市民,在进行投资之前,务必核实相关公司的资质问题,有没有金融监管部门批准的从事相关金融业务的许可证。如果没有,赶紧远离,说不定背后就是非法集资陷阱。



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