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30多天提审60多人 一起特大跨国虚拟货币诈骗案被提起公诉

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发表时间:2020-10-20 21:23作者:淮北日报来源:淮北日报

10月15日,相山区人民检察院对我市侦破的一起特大跨境电信网络诈骗案提起公诉,65名犯罪嫌疑人将受到法律的制裁。



2019年9月28日,在公安部的统一指挥部署下,淮北警方在柬埔寨警方及其他相关部门的配合下,成功打掉一个以投资虚拟货币DCRC、SOOT、SIT、SDS、ICCT等为名实施诈骗的特大跨境犯罪团伙。10月底至11月初,相山区人民检察院以涉嫌诈骗罪对该起案件中的李某某等65名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。


去年3月底,刘某被一个名为“小罗”的客服拉入“金股英雄会”网络直播间,学习所谓的股票操作技巧,参与刘正等“老师”推荐的“建仓股票”和金股投资。刘正等人以授课和推荐金股为名,吸引粉丝投票,角逐“金股英雄会”冠军和百亿基金操盘权。


很快,刘某为刘正渊博的学识和对股票走势的精准预判所折服,斥资30余万元买入其推荐的1支“建仓票”乔治白和6支金股,起初获利15%左右,此后不到1个月,净亏60%多。


刘正“适时”在直播间声称,这归咎于中美贸易摩擦,中国股市完了,为了回报粉丝们的厚爱,带领大家转战区块链3.0虚拟数字货币市场,把粉丝们在股市里亏的钱翻倍赚回来。


刘某被洗脑后,将股市里亏剩下的11万元取出,再向亲友借了近50万元,在刘正推荐的新加坡区块链交易平台上,先后总计购买了60余万元的数字货币DCRC。


实际上,该团伙力推的数个虚拟货币发行公司和交易平台均为其操控的非法工具,他们以极低的发行价格,诱骗受害者投资,刘正、卫东等团伙成员以“老师”的身份,每天在微信群发出操作策略,又在网络直播间“喊单”指挥受害者购买,微信群里“托”假扮的“玩家”纷纷跟单购买,哄托气氛,鼓动受害者也跟单购买。待大批受害者“满仓”或“重仓”持有后,又在后台人为杀跌价位,使所有受害者蒙受80%-90%的损失。


从5月底至7月初,刘某市值60余万元的DCRC“蒸发”至7万余元。但他还未察觉被骗,仍坚信DCRC将来一定会像比特币一样“一飞冲天”。直至别的受害者告诉他,他们已报案并立案。


受市公安局相山分局邀请,相山区人民检察院指派干警提前介入该案。在院领导的指挥部署下,相山区人民检察院迅速成立跨国电信诈骗案办案组,指派业务精英、第一检察部副主任办理该案。在主办检察官及其助理的办公室里,对公安机关移送审查起诉的犯罪事实和证据、犯罪性质和罪名进行审查核实过程中做出的一个个阶段性审查报告和厚厚的70余本卷宗,整齐地存放着。


作为公诉机关,提审讯问犯罪嫌疑人是审查案件的法定程序,也是承办检察官全面核实案情的重要环节,但突如其来的新冠肺炎疫情在一定程度上影响了提审工作的开展。在与市看守所多次沟通协调后,7月初,主办检察官及其助理开始了对犯罪嫌疑人长达一个多月的提审讯问。


为了充分利用提审时间,提高工作效率,主办检察官与其助理每天早晨七点半左右就已经到达看守所。七月的相城正值仲夏,小小的提审室内一坐就是七八个小时。二人中午都是在提审室度过,午饭就是一顿泡面,累了就把两个椅子摆在一起,蜷在那儿养养精神。


因为疫情防控的需要,提审室里原本的铁栅栏上贴上了一层塑料膜,这给提审讯问又增加了一些困难。检察官们全天整齐佩戴手套、胶套、头套、口罩“三套一罩”,犯罪嫌疑人也带着口罩,加上塑料膜又有些隔音,在讯问的时候要比平时更吃力一些。办案人员详细了解、完整记录每一个犯罪嫌疑人犯罪行为的供述和辩解。


日复一日,主办检察官及助理在相山区人民检察院和看守所之间来回奔波60多次,翻阅70多本卷宗,提审讯问50多名犯罪嫌疑人。提审结束后,根据犯罪嫌疑人的供述与辩解,将案件再次退回公安机关继续侦查并针对性地列出详细的补查报告。


目前,相山区人民检察院已综合全案证据,分析犯罪构成,形成完整的公诉审查报告,向法院提起公诉。[声明:此文来源于淮北日报。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]


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