火币网成犯罪团伙洗钱工具 贵安警方“断卡”行动抓获5人

日前，贵安新区警方在遵义警方的大力配合下，在遵义市汇川区等地抓获一实施洗钱的犯罪团伙5人，查获作案手机5部、银行卡50余张、电话卡8张，当场截获尚未来得急转出的诈骗资金24000元。

据介绍，贵安新区公安局涉网犯罪侦防中心在侦办大学城某学生被诈骗案件时发现，骗子冒充维品会客服，打电话给该学生，以其工作失误将该学生升级为VIP会员、VIP会员每月将被扣缴500元费用为由，问该学生是否要取消VIP会员资格，若要取消，须将银行卡里的钱转入骗子提供的“安全账户”。该学生按骗子指引，将资金转入骗子指定账户，后发现被骗遂报警。

接到报警后，贵安新区警方在侦查中发现，该学生资金转入骗子指定账户后，30秒内便被分散到几十个下级账户，再通过微信、支付宝转走。

该犯罪团伙将钱转走后，用于购买虚拟数字货币“USDT”（又称泰达币，是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币），达到将诈骗资金洗“白”的目的。

于是，贵安新区警方逐一对涉案银行卡开展核查，并调取相关视频资料进行分析研判，成功锁定涉案银行卡开卡人、替诈骗分子洗钱的犯罪嫌疑人以及介绍人等。

10月30日，在遵义警方的大力配合下，侦查员在遵义市汇川区、红花岗区等地抓获实施洗钱的犯罪团伙5人，查获作案手机5部、银行卡50余张、电话卡8张、当场截获尚未来得急转出的诈骗资金24000元。

据犯罪嫌疑人张某（“卡主”，提供银行卡、手机卡）交待，其团伙洗钱方式为让“卡主”先在手机上下载火币网（虚拟数字货币购买平台）并注册账号。

其团伙将“卡主”提供的银行卡与手机微信、支付宝等绑定，诈骗的钱转到“卡主”提供的银行卡上后，洗钱团伙成员在“卡主”手机火币网交易平台上，用诈骗资金购买虚拟数字货币，并将虚拟数字货币转到上家指定的钱包地址，上家便可通过火币网平台变卖该数字货币从而达到将诈骗资金洗“白”并套出的目的。

据了解，自从10月国务院部署在全国范围内开展“断卡”行动以来，贵安新区公安局把“断卡”行动与“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿工作紧密结合起来，积极部署认真贯彻落实，深入开展打击电信网络诈骗“断卡”行动。[声明：此文来源于法制生活报。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益，请作者联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！]