伪造的某部委红头文件、任命书等在微信群内传播骗取他人信任，组建大量微信群大肆宣传“民族资产解冻大业”，编造国民党高官及知名人士在海外存有巨额财富等内容，11月10日，李旭反传销团队获悉，广州市番禺区人民法院宣判一起“民族资产解冻大业”传销、非法吸收公众存款案。

经审理查明

2018年以来，吴某1、曲某、李某1、戴某、李某2(均另案处理）与被告人吴忠华、凌家伟等人成立“中华惠民慈善基金会”(后变更为“华夏协同发展基金总会”），设立总会、省级分会、市级分会、大组长、小组长等多个层级，其中，吴某1担任总会长，被告人吴忠华担任副会长，被告人凌家伟担任团队长。

该团伙组建大量微信群大肆宣传“民族资产解冻大业”，编造国民党高官及知名人士在海外存有巨额财富等内容，并用伪造的某部委红头文件、任命书等在微信群内传播骗取他人信任，以推销“扶贫开发领导小组举办的《感恩回馈》民族大业人员3+1项目”、“中华惠民慈善基金会会员定位大数据1+1项目”、“特批的国家绿水青山8+1项目”、“海外资金发放100万元9+1项目”等项目，宣称每个项目交纳2元至10余元不等的小额会费即可成为会员，取得会员资格可获得10万至1000万不等的巨额回报，且层级越高回报越高，以此在全国发展会员数十万人。吴某1等人还规定这些投资项目都以n+1元形式收取会费，并将会费和会员名单逐层上报，其中n元交给吴某1，另外1元按照6：4的比例分成给地市一级分会、省一级分会。

经审计，吴某1收到以“中华惠民慈善基金会”(后变更为“华夏协同发展基金总会”）各项目名义向社会公众非法集资金额合计人民币3828638.7元。

在第三层级会员中,被告人吴忠华累计收取非法资金人民币1191939元;被告人凌家伟累计收取非法资金人民币111537.5元。上述款项均已转账给吴某1。

在第四层级会员中，被告人于士国直接推荐会员97人，收取会员资金人民币893575元；被告人吴菊英直接推荐会员62人，收取会员资金人民币594484.9元；被告人谭荣宏直接推荐会员58人，收取会员资金人民币315705.9元；被告人李立生直接推荐会员118人，收取会员资金人民币124609元；被告人温飒直接推荐会员约150人。上述款项均转账给李某1。

被告人陈金凤直接推荐会员60人，其收取会员资金人民币108718.6元；被告人刘家鸣直接推荐会员110人，收取会员资金人民币44515元；被告人倪淑彩直接推荐会员105人，收取会员资金人民币8057元。上述款项均转账给被告人吴忠华。

被告人田哲直接推荐会员66人，收取会员资金人民币158367.35元。上述款项直接转账给曲某。

公诉机关认为

被告人吴忠华、凌家伟无视国家法律，以宣传、推销“民族资产解冻”等项目为由，利用微信群等方式组织、发展会员缴纳会费取得入会资格并按照一定顺序组成层级结构，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱国家经济社会秩序，情节严重，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

被告人于士国、吴菊英、谭荣宏、李立生、温飒、倪淑彩、刘家鸣、陈金凤、田哲无视国家法律，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

法院审理后认为

综合考虑各被告人所起作用的大小、具体参与犯罪时间的长短、非法获利数额、认罪态度等因素，依照相关法律的规定，被告人吴忠华、凌家伟犯组织、领导传销活动罪，分别判处有期徒刑一年六个月，一年二个月；被告人于士国、田哲犯等九人犯非法吸收公众存款罪，分别判处有期徒刑一年六个月至一年二个月，缓刑一年六个月不等的刑罚。

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