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“普顿PTFX”外汇网络传销案 玉林一男子发展会员一万多个被公诉

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发表时间:2020-11-18 17:32作者:李旭反传销团队来源:李旭反传销团队

11月18日,李旭反传销团队获悉,玉林市陆川县人民检察院披露一起网络传销案,该传销组织宣传投资“普顿PTFX”外汇可以获得高额回报为诱饵开展传销活动。

被告人加入该传销组织后,积极发展下线,截止案发,发展下线会员数11982个,其行为涉嫌组织、领导传销活动罪,依法提起公诉。

经依法审查查明

2017年6月,被告人庞某甲经朋友邱某某的介绍了解到“普顿PTFX”外汇交易投资网站,并注册成为该平台会员。该投资平台利用MT4交易软件,虚构了投资外汇交易项目并赚取高额收益的事实,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。

被告人庞某甲成为投资平台的会员后,积极发展下线,直接推荐了庞某乙、姜某甲、姜某乙、庞某丙、刘某某、黄某某、庞某丁、庞某戊、周某甲、周某乙、邹某某、梁某某等多人加入该传销组织,并层层发展下线,通过利润分成、分级奖励模式获取利益。至2019年12月,被告人庞某甲在该投资平台的等级已提升至PIB2。

经广东鑫证司法鉴定所鉴定,被告人庞某甲在该投资平台整体的会员层级关系中处于第16层,下线层数15层,直接下线会员数55个,间接下线会员数11927个。

检察院认为

被告人庞某甲利用手机在网络上加入“普顿PTFX”外汇交易投资平台,虚构了投资外汇交易项目并赚取高额收益的事实,发展下线按照一定顺序组成层级,并直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一款的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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