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“数商中国”诈骗案告破!打着“数字资产”旗号诈骗数千万

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发表时间:2020-11-20 16:33作者:平安嘉荫、江苏新闻来源:平安嘉荫、江苏新闻

近日,嘉荫县公安局刑侦大队以“三打两控一遏制”百日攻坚行动为契机,主动出击,自我加压,成功抓获一名福建省晋江市公安局上网逃犯,为攻坚行动再添战果。


在一个名叫“数商中国”的平台上学习,就可以获得数字积分,拿到0.25积分并通过考试,就可提现7.5万元。这看似“一举两得”的事情,背后却隐藏着精心设计的骗局。



11月15日,刑侦大队民警根据日常工作掌握的线索,在嘉荫县乌云镇乌云村将涉嫌民族资产解冻类诈骗的彭某抓获。


经查,犯罪嫌疑人彭某于2020年以来在福建省晋江市假借国家发改委、央行等政府部门名义、打着“数字资产”的旗号,编造“数商中国”平台等项目,诱骗会员购买数商U盾实施诈骗,涉案金额达到数千万元。


目前,犯罪嫌疑人彭某已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

鹰鉴还了解到,今年10月底,宿迁警方破获“数商中国”平台诈骗案,马某、刘某等7名头目相继落网。


10月初,宿迁警方接到市民报警,表示自己在“数商中国”平台内被骗了。


宿迁市公安局洋河新区分局仓集派出所一级警员张思远收:“据调查,这个平台宣称国家为大力发展数字经济、数字货币,专门开发建设了‘数商中国’的平台。参与者按照要求要下载他们的APP后进行实名认证,并且每日在平台内进行签到,学习之后通过考试提现数字货币。”


民警查找社交软件群聊天信息和资金流向发现,在8月中旬的时候,诈骗团伙以拉人头、组建群聊的方式,在群內实行层级管控。骗子在群内发布信息,每人花费138元购买安全优盾,之后通过“数商中国”的考试就可提现7.5万元。在巨大利益的诱惑下,不少人纷纷购买了所谓安全优盾。


经过大量摸排工作,警方先后奔赴邢台、北京、盐城、临沂、苏州、扬州等地进行了收网工作。抓获多名嫌疑人,成功追回部分赃款。

10月底,马某、刘某等7名头目相继落网。经过审讯,该平台涉案金额达220万元,目前已被警方封锁。


民警张思远说:“网络虽然便利,但是容易被不法分子用来实施诈骗。尤其是一些投资,一定要通过正规渠道,不要相信天上掉馅饼的好事。”


特别提醒:不法分子通过公开宣传,以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法行为特征。


要警惕数字货币诈骗等网络犯罪,不要轻信所谓的“专家”“讲师”和高额回报的投资。凡是告诉你拉人头就能获得高收益,后期就能坐享其成的而没有实质项目的几乎都是传销,一定不要轻信。


网络传销损害的不仅仅百姓的切身利益,更是会严重威胁到国家的利益和稳定。对于任何形式的传销公安机关都采取了高压态势,充分发挥职能作用。通过稳、准、狠打击这些犯罪,进一步地震慑其他想参与人员,同时教育引导广大的社会群众,能认清非法集资、传销背后这些实质,来减少自己的损失。[声明:此文来源于平安嘉荫、江苏新闻。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!

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