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投资5万赚800万?上海一位阿姨在杭州被骗 常州一名五星老总被诉

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发表时间:2021-01-07 19:18来源:李旭反传销团队、小强热线浙江教科

1月初,浙江电视台《小强热线》发布一则《投5万回报800万? 老人上海单独来杭学“理财”》视频,视频内容大意:上海一位张阿姨,今年已经75岁,在去年她从上海到杭州,瞒着家人已经在杭州半年多,据说她到杭州是为了赚大钱,投资5万元能够有800多万的收益,可最近张阿姨觉得似乎有些不对劲,跟她一样的还有几位,他们觉得陷入了传销骗局。

该组织宣传是民间小额互助是理财,发展一个人可以赚200多万,发展三个人可以赚800多万,通过几何裂变一个人发展三个人,三个人发展9个人。张阿姨瞒着家人,暂时还没回去,另一位阿姨跟家人联系后,已经回家。

视频的张阿姨他们陷入的是一种异地传销,该传销组织主要是诱骗不同地方的人到传销地,通过洗脑,让新人相信他们的谎言,这种传销有一个常见的名称:北京体系,这种传销模式跟1040相似,早前主要由北京人参与,才称呼为北京体系。

李旭反传销团队获悉,常州市武进区人民检察院依法对詹某某涉嫌组织、领导传销活动案向法院提起公诉。该传销组织与视频中张阿姨他们接触的属于同一个模式。沿用传销管用的五级三阶制,在北京体系中,改名为五星制。

经依法审查查明: 2017年被告人詹某某加入“民间互助式小额理财”传销组织,伙同张某某(另案处理)等人在常州市武进区开展传销活动。该组织不生产、销售产品,不提供服务,系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。

该组织规定,每个参加者必须缴纳49300元购买21份份额成为三星级别才能加入,并按照一星(虚设)、二星(虚设)、三星(380、152)、四星(456、114、76)、五星(514、500、500)、大五星的顺序组成层级。该组织将参加者直接或者间接发展人员的份额作为计酬和提升层级的依据,并将新参加者所缴纳的费用按照不同层级不同比例的标准分发给相关传销人员。

该组织以邀请亲友等做互帮互助小额理财为由,以“一对一”的形式分五班轮番讲课,并以串门走访的形式将亲友带到传销人员的出租房内面对面进行“资本运作”宣传,引诱听课者参加传销组织,并引诱参加者继续发展他人参加,骗取钱财。

被告人詹某某于2018年9月至2020年8月,担任“民间互助式小额理财”传销组织常州地区的福建籍传销参加者的组织领导者,负责管理大四星和五星、给五星和新成员上课、组织五星升星会、管理自己发展的条线等,在此期间 “民间互助式小额理财”传销组织的参加者达40余人。

检察院认为,被告人詹某某伙同他人,组织、领导参加者以购买虚拟份额的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员购买的虚拟份额作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取钱财,扰乱经济社会秩序,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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