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四年两次易主，“金钱猫”三任实控人均因集资诈骗获刑

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发表时间：2021-01-13 21:27作者：长沙市打非办公众号来源：长沙市打非办公众号

位于湖北武汉的一家P2P平台，四年内两次易主，三任实际控制人“前仆后继”地利用平台虚构项目、虚假发标，非法吸收公众资金……2021年1月6日，中国裁判文书网刊登的一则判决书显示，P2P平台“金钱猫”的三任实控人均因集资诈骗获刑，其中，首任实控人更是被判了无期徒刑！



此次湖北武汉中院宣判的“金钱猫”非法集资案件共涉及6名被告人。

其中，被告人陈建桥，是“金钱猫”的创始人、首任实控人，是湖北方中普惠投资管理有限公司法定代表人兼股东、原湖北普慧金融信息服务有限公司（简称“普惠公司”）实际控制人、原湖北黄金喵珠宝有限公司（简称“黄金喵”）股东。被告人吴红萍，原普慧公司主管会计。

这家普惠公司，就是P2P平台“金钱猫”的运营公司。

被告人叶碎川、张乐渝，是“金钱猫”的第二任实控人。叶碎川，原普慧公司实际控制人、原湖北金喵科技有限公司（简称“金喵科技”）法定代表人兼股东、原黄金喵股东；张乐渝，原系普慧公司实际控制人、金喵科技股东、湖北金皇邑文化传媒有限公司法人兼股东、黄金喵法定代表人兼股东。

被告人方放，则是第三任实控人；佘俊初，是同期相关公司股东。方放，原系普慧公司实际控制人、湖北金皇邑文化传媒有限公司法定代表人兼股东、金喵科技股东；佘俊初，湖北金皇邑文化传媒有限公司股东、金喵科技法定代表人兼股东。



首任
虚构二级债权

被告人陈建桥为了利用互联网非法集资，于2015年4月17日在武汉市武昌区注册成立湖北普慧金融信息服务有限公司（简称普慧公司），公司法定代表人为黄某，实际控制人为被告人陈建桥。

在未经有关部门批准从事金融业务的情况下，被告人陈建桥伙同雷某1（在逃）搭建“金钱猫”P2P线上投资平台，违反国家金融管理法规，以普慧公司的名义对外谎称从“拍拍贷”“网金社”“陆金所”“财富你好”“易投资”等多家平台购买了二级债权，包装成标的在“金钱猫”平台上发布，采取在网络QQ群、微信群、微信公众号发布宣传文章、视频等方式进行宣传，以高额回报（10%-14%年化利率）为诱惑，向社会不特定人群募集资金。

非法募集的资金由被告人陈建桥和雷某1控制，除兑付到期本金和高额利息外，余款被挪作炒股票等高风险投资及个人占有、使用。

被告人吴红萍于2015年10月至2018年6月期间，担任普慧公司主管会计，协助被告人陈建桥利用“金钱猫”平台向社会不特定人群募集资金。

经审计，2015年8月3日至2018年7月23日期间，被告人陈建桥和雷某1利用“金钱猫”平台共收到投资人充值1371181470.94元，投资人提现共计1280307670.28元，造成集资参与人损失90873800.66元。


第二任
虚构车贷、企业贷

2018年7月，被告人陈建桥和雷某1将普慧公司转让给被告人叶碎川、张乐渝。

被告人叶碎川、张乐渝在公司原有“金钱猫”平台基础上，虚构以被告人叶碎川为出借人的虚假车贷、企业贷借款合同，并将虚假的借款合同包装成标的后在“金钱猫”平台上发布，以高额回报为诱惑，向社会不特定人群募集资金。

非法募集的资金由被告人叶碎川、张乐渝控制，除兑付到期本金和高额利息外，余款被其个人占有、使用。

经审计，2018年7月24日至2018年12月31日期间，被告人叶碎川、张乐渝利用“金钱猫”平台共收到投资人充值47691169.48元，投资人提现15612080.5元，造成集资参与人损失32079088.98元。


第三任
虚构车贷、企业贷

2018年12月，被告人叶碎川、张乐渝将普慧公司转让给被告人方放、佘俊初。

被告人方放、佘俊初在公司原有“金钱猫”平台基础上，虚构以被告人佘俊初为出借人的虚假车贷、企业贷借款合同，并将虚假的借款合同包装成标的后在“金钱猫”平台上发布，以高额回报为诱惑，向社会不特定人群募集资金。

非法募集的资金由被告人方放、佘俊初控制，除兑付到期本金和高额利息外，余款被其个人占有、使用。

经审计，2019年1月1日至2019年4月11日期间，被告人方放、佘俊初利用“金钱猫”平台共收到投资人充值6632421.09元，投资人提现1121941.45元，造成集资参与人损失5510479.64元。


合计
非法集资14.26亿

“金钱猫”P2P线上投资平台运营期间，以上被告人利用该平台共收到6139人投资充值1425505061.51元，投资人提现1297041692.24元，3229人未收回投资279027603.04元。现已报案479名投资人共计损失金额为60288496.83元。



判决
首任实控人被判无期

武汉市中级人民法院认为，被告人陈建桥、叶碎川、张乐渝、方放、佘俊初破坏国家的金融管理秩序，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪；被告人吴红萍伙同他人破坏国家的金融管理秩序，非法吸收公众存款数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。

2020年12月31日，武汉中院作出一审判决：被告人陈建桥犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金50万元；叶碎川犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金30万元；张乐渝犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金25万元；方放犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金20万元；佘俊初犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金15万元；吴红萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10万元；同时责令各被告人退赔。


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