2020年，沂源县市场监管局，作为市场监管系统唯一区县局，在全市打击传销工作推进会上做了经验交流。

案情回顾

一起群众举报

牵出网络传销大案

2020年8月，沂源县市场监管局接群众举报，称某公司从事“网络传销”活动，该局迅速组织执法人员对线索进行调查核实。经查，被举报公司系注册地为广东省境内的一家有限责任公司，证据显示该公司涉嫌网络传销违法行为。沂源县市场监管局立即成立专案组，执法人员分赴广东、济南、临沂等地展开调查。专案组先后查询涉案骨干成员80余人次、提取相关交易流水1万余份。案件查处期间，沂源县人民法院根据县市场监管局提请，对涉传银行账户实施了冻结措施，确保案件查办得以顺利进行。沂源县公安局对案件给予技术、信息等方面的大力支持，推动了案件进展。

2020年12月，该起网络传销案件告破，该公司被罚款1500万元，该案也成为淄博市场监管系统查处的最大一起网络传销案件。

名为推销网络商品

实则“拉人头”搞传销

经查，该公司“规定”，顾客在其网上商城购买产品就成为普通会员，可获赠相应数量的商城“金币”，赠送的“金币”分阶段返还给会员，用于继续购买其产品。该公司还“规定”，会员推荐发展会员，并购买商城产品，就可以加快缩短金币返还期限，根据发展会员的数量，按不同比例加快返还速度。同时，根据会员在网上商城购买产品数量和发展会员人数，将会员分成普通会员、运营中心、总监、经理等四个级别，且规定每个级别对应不同的奖励。

自2019年11月起，该公司通过此种方式，以销售其商城商品吸纳会员参与投资，采用高额返利模式“拉人头”发展下线进行牟利。截至2020年8月份，发展商城会员11万余人，涉及国内31个省、市。

“四级防控体系”

构建打传长效机制

据了解，该起特大网络传销案件的迅速查办，是沂源县市场监管局打击传销工作取得的重大突破，也是该局推行打传工作“四级防控体系”建设取得的实效。沂源县市场监管局通过构建“夯实责任、打防结合、联合共治”打击传销规范直销工作长效机制，建立了镇办、社区、业主、承租人构成的“四级防控体系”，逐步探索建立完善了打击传销相关职能部门间信息互通会商，线上监测、线下实证、快速反应的传销处置和传销属地联防联控严打等工作制度，突破了网络技术壁垒，形成了部门齐心合力、线上线下双管齐下的打击传销新格局，有力维护了市场秩序。

打击传销警示提示

      不管传销组织如何变换手法伪装自己，只要同时具备以下两点就可以断定涉嫌传销：

      一是让你交纳一定资金或购买一定数量的产品，获得加入资格——“交入门费“；

      二是让你发展他人加入其中，形成上下线的层级关系，并以直接或间接发展的下线所交纳的资金或者销售业绩为计算报酬的依据——“拉人头”。

      现在的传销以交纳会费、发展会员的居多，这种模式实质就是涉嫌传销的违法犯罪行为，请您提高警惕，谨防上当受骗。

沂源市场监管提示

当您发现传销或变相传销活动，请及时向发生地的市场监管、公安机关举报。

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