西安女子依托“i-bank智能钱包”传销平台发展万余人被起诉

鹰鉴1月17日获悉，陕西省西安市曲江新区女子徐某某依托“i-bank智能钱包”传销平台发展万余人，非法获利23万余元，涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被枣庄市薛城区人民检察院提起公诉。

鹰鉴了解到，2018年12月至2019年6月，张某某（另案处理）等人通过互联网搭建并运营“i-bank智能钱包”传销平台，该平台设置300美金至30000美金不同级别入门费门槛，以发布新型高回报的数字货币EOC石油宝为诱饵，诱使会员注册充值，会员开启“石油宝”后，即可产生静态收益和动态收益。

静态收益是以固定利息加“石油宝”的涨幅结算，运营期间“石油宝”所谓的市值不下跌，以吸引更多会员加入。

动态收益则按星级结算，会员总共分为一星到五星五个级别，每个星级都是分销模式，即1代、2代、3代等；一星会员享受1到3代层级奖励，二星到五星会员分别享受4代以上直至20代不等的层级奖励，会员根据下线的会员数量和团队业绩晋升星级，星级越高奖励越多，以吸引会员积极发展下线。

该平台通过上述传销模式不断引诱会员注册充值获得加入资格并不断发展下线会员，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱注册会员继续发展他人参加，骗取财物。

2018年12月，徐某某加入“i-bank智能钱包”平台，为吸引会员加入，协助“i-bank智能钱包”平台市场领导人之一周某某（已判刑）开展传销活动，包括团队管理、会员问题统计、招商会讲师协调等工作。

至案发时，“i-bank智能钱包”平台共计发展传销会员65层108808个，吸收数字货币ETH（以太坊）365007.13353172个、BTC（比特币）593.68406905个、XRP（瑞波币）42915065.063798个。按平台运营期间，各数字货币行情最低值计算，累计金额为302547984.64元。其中，徐某某发展下线会员11753人，非法获利238094元。

被告人徐某某于2020年9月10日到枣庄市公安局薛城分局投案自首。

薛城区人民检察院认为，徐某某参与组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

鹰鉴在此提醒广大群众，区块链属于一种新技术，并非理财投资产品。一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。[声明：此文来源于鹰鉴。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益，请作者联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！]