潍坊坊子区法院审理一起“乾易通”传销案 两名传销骨干被判刑

　　1月24日，李旭反传销团队获悉，潍坊市坊子区人民法院审理马某、毕诗文组织、领导传销活动罪一案，被告人马某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒二年十个月，并处罚金人民币50000元;被告人毕某文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒二年十个月，并处罚金人民币50000元。

　　经审理查明：2017年5月11日，华某艳、陶某(均另案处理)等人在哈尔滨市南岗区成立正宇控股集团有限公司，正宇控股集团有限公司继承了牡丹江企信易购电子商务有限公司，下设乾易通电子商务有限公司。该公司自成立企信易购电子商务有限公司起，就开始发展会员，以推销产品为名，要求参加者采用会员推荐，缴纳费用购买商品获得加入资格，并按照中心主任、站长、会员，会员还可以发展会员组成层级，以直接及间接发展会员，会员下单作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

　　2017年4月份以来，被告人马某2加入“乾易通”平台逐步晋升为“乾易通”平台“中心主任”，以购买积分，赚取积分返利为诱饵，以“拉人头”方式大肆发展“乾易通”平台会员，经核查“乾易通”平台后台数据，被告人马某2名下直属会员898人，名下有“站长”级别人员29人，站长名下会员账号14664人，其中部分人员系2018年3月从被告人毕某文名下划拨。被告人马某2以推荐会员加入提取推荐奖、抽取会员平台报单推广费、抽取管理会员费用的方式从中非法获利，并在传销活动中通过微信群等承担宣传、培训等职责。

　　2017年4月份以来，被告人毕某文加入“乾易通”平台，逐步晋升为“乾易通”平台“中心主任”，以购买积分，赚取积分返利为诱饵，以“拉人头”方式大肆发展“乾易通”平台会员，经核查“乾易通”平台后台数据，被告人毕诗文名下直属会员726人，有“站长”级别人员7名，站长名下会员账号3382人。2018年3月被告人毕某文名下部分站长及会员划拨到马某2名下。被告人毕某文以推荐会员加入提取推荐奖、抽取会员平台报单推广费、抽取管理会员费用的方式从中非法获利，并在传销活动中通过微信群等承担宣传、培训等职责。

　　另查明被告人马某2下属的赵某1、王某2、李某1等人成为“站长”后，均按照正宇控股集团有限公司的规定，办理中信银行的银行卡邮寄给公司总部使用。赵某1等人账户资金呈分散转入、分散转出模式，账户留有部分余额，资金过渡性质明显，交易金额巨大且交易对手众多，接收上游个人账户资金后迅速转款给下游的个人账户，账户交易无柜面交易，交易用途有购买积分及数字表示(如3002-75、3002-83等)，具有明显的特定标识，账户资金交易活跃周期为26天至70天不等，并与其他疑似账户共用IP地址、MAC地址，由同一利益集团操控。

　　法院认为，被告人马某2、毕某文利用“乾易通”网络服务平台，以推销商品为名，要求参加者以购买积分等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，二被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。

　　根据本案各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据相关法律之规定，遂作出上述判决。

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