涉案1700多万元 发展会员5万多人 普顿外汇传销组织7名骨干被公诉

3月4日，李旭反传销团队获悉，三明市泰宁县人民检察院披露一起传销案件起诉书，七名被告人加入“PTFX外汇投资交易平台”传销组织，加入后，积极发展下线，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，检察院依法提起公诉。

经依法审查查明： 2017年6月至2017年11月，被告人刘某某、翁某某、戚某某、吴某某、郑某某、林某甲、戴某某经他人介绍分别注册加入“PTFX外汇投资交易平台”（以下简称PTFX平台）。

该平台运作模式及程序是：参与人员经上线介绍登入PTFX平台网页，输入姓名、上线人员账号等相关信息，绑定银行账户并缴纳至少100美元或1000美元，注册成为PTFX平台会员；会员把投资款转入PTFX平台指定的银行账户，PTFX平台将会员投资款兑换为美元，显示在会员所在的PTFX平台页面“积分钱包”中；会员在PTFX平台显示的若干投资跟单操盘手中选择一个代为进行外汇交易。

PTFX平台返利模式：一是交易盈利，即委托操盘手进行跟单交易获利；二是盈利分享，即会员可以获取其下一级会员交易盈利的10%和其下三级会员交易盈利的5%；三是交易佣金，即当会员发展下线层级、人数和投资金额达到PTFX平台设置的要求，通过对会员培训考试晋升为由低到高的I、IB、MIB、PIB、PIB2不同级别，并由此等级获得相应佣金。

七名被告人通过微信、设立工作室等方式宣传PTFX平台，引诱参加者继续发展他人参加。经福建中证司法鉴定中心鉴定，七名被告人中刘某某发展会员最多，下级会员13级、人数高达53474人；林某甲发展会员最少但人数也高达4352人。

经经三明华星税务师事务所专项审计，从PTFX平台转入刘某某银行账户的传销款累计人民币高达17159724.32元。

检察院认为，被告人刘某某、翁某某、戚某某、吴某某、郑某某、林某甲、戴某某以提供外汇投资服务为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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