炒数字货币年回报十倍？警方还原了整个作案手法及过程

新快报记者4月5日获悉，近期，广州海珠警方打掉一个利用数字货币帮助电信诈骗“洗钱”的团伙，抓获团伙成员陈某（男，35岁）等9人，查获现金、银行卡、手机等作案物品一批，初步查明涉案金额近500万元。

“投资高手”称 “炒币”年回报高达十倍

2021年1月22日上午，市民黄先生向海珠警方报警，称自己在网上被人以虚假投资理财方式诈骗。

民警了解到，2020年12月中旬，黄先生接到一个自称是某证券经理的电话，在对方的推荐下，黄先生加入了一个投资数字货币的微信群，并被群内关于投资数字货币的“项目”所吸引。

几天后，黄先生经群友介绍，在某平台直播间认识了“投资高手”姜老师。他被姜老师“渊博”的投资经验所折服，成为了姜老师的“粉丝”。

姜老师自称有丰富的投资经验，是国外一家数字货币投资公司的核心成员。目前该公司正推出一款数字货币，投资风险低，年回报高达十倍。接着，“粉丝”们陆续晒出近期投资数字货币获利的截图，不断印证投资数字货币的真实性，使黄先生深信不疑。

黄先生于是按照姜老师的指引，手机扫码下载安装了某交易平台，注册开通会员后开始充值购买数字货币。2021年1月12日至21日期间，黄先生手机转账22笔资金到对方指定的多个银行账号，资金合计近500万元。

微信群被解散   微信和手机号均被拉黑

1月22日凌晨，黄先生发现该平台已关闭，相关微信交流群全部被解散，其微信和手机号也被对方拉黑。至此，黄先生才察觉被骗。

接到报警后，海珠警方迅速成立由刑警大队、网警大队精干警力组成的专案组，对涉案资金流水、APP交易平台等线索全面展开调查，快速锁定了提供银行账号用于诈骗资金转账的谢某（男，34岁）等7名犯罪嫌疑人。专案组分别于1月23日、25日在广州、佛山两地抓获谢某等7人，查扣银行卡、手机等涉案物品一批。

随后，专案组进一步侦查，于2月4日在海珠区抓获团伙主要成员陈某、黄某（女、36岁），并在陈某车辆中查获大量现金。经审讯，陈某等人对其作案行为供认不讳。

“假平台”骗钱   再把钱转给“洗钱”团伙

警方通过对陈某等人进行审讯，并结合调查取证，初步还原了整个作案手法及过程。

首先，诈骗分子以投资数字货币可获巨额收益为诱饵，诱导事主在非法搭建的“假平台”进行投资，并转账到“洗钱”团伙的银行账户。“洗钱”团伙取得事主转来的资金后，便会在真平台购买等额数量的“虚拟币”，并将“虚拟币”转至诈骗分子预设的账号中，抽取资金总额的0.25%至0.6%作为提成牟利，以此达到为电信诈骗提供资金转账，隐藏不法资金流向，逃避公安机关打击的目的。

每次交易完成后，团伙主要成员陈某都会向团伙成员现金支付其转账资金总额的0.25%至0.6%作为提成。除此之外，陈某还能额外收取整个团伙转账资金总额的0.1%作为手续费。

目前，警方已依法对涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的陈某等9名犯罪嫌疑人执行逮捕。案件正在进一步侦办中。[声明：此文来源于新快报。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益，请作者联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！]