先后在合肥、燕郊诱骗多人参与“1040”传销活动 三名老总被判刑

4月28日，李旭反传销团队获悉，三河市人民法院依法审理一起传销案，该传销组织打着“自愿连锁经营业、阳光工程、1040工程”等旗号先后在合肥、三河市燕郊开发区开展传销传销活动，三名被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

据中国裁判文书网显示：被告人刘某供述，2011年年底他在安徽省合肥市加入“自愿连锁经营业”，通过个人投资和发展下线，在2012年8月份前后就升至老总级别。2011年12月份至2016年12月份左右，在三河市燕郊开发区发展。

该传销组织的名称有“自愿连锁经营业”、“保密工程”、“阳光工程”、“1040工程”、“国家暗扶的富民政策”，名字有很多。

该传销组织按照五级三晋制晋升，由低到高分为业务员、组长、主任、经理、高级经理（老总），三晋是指老总级别又分为直接老总、二代老总、三代老总，三代老总后出局。1-2份是业务员，3-20份是组长，21-64份是主任，65-600份是经理，601份以上是高级经理。

新加入的人投资6.98万元，包括第一份3800元（含占点费500元），后来每份3300元，加入的人必须购买21份才有发展人员的资格。有了资格后每人至少要发展三个人，每加入一个新人，其直接上线可分得6001元，间接上线是1500元或者1700元。经理直接发展一个人可得1.4万元，间接发展一个人可得七八千元。三代老总，每加入一个人可得1.05万元。2011年12月份至2016年12月份，三代老总每人可分9650元。新人交6.98万元在第二月的15号可返还1.9万元。

该组织由直接老总指定一名经理级别的人负责办理银行卡，新成员所缴纳的全部费用由大总管（其实就是上层指定的一个申购总管）统一收缴后交给体系三代老总，银行卡也都在每个老总手里，申购部的人员由三代老总来决定，每个月工资如何下发、发多少，都是根据每个人的份额来计算的。

该组织中设立大总管、能力总管、自律总管、经晨总管。这些总管都是要达到经理级别后由上面的三代老总决定的。

经审理查明，2011年12月底，被告人刘某、刘某欢在安徽省合肥市加入“自愿连锁经营业”的传销组织。2013年8月，刘某带领刘某欢等部分传销人员分流到三河市燕郊开发区发展。

2013年10月份，刘某欢退出该传销组织，让其弟弟刘某良顶替其位置继续在该传销组织中发展人员。

该传销组织由多个团队组成，被告人刘某在整个传销组织中为总裁级别，为该传销组织的组织者和策划者，负责整个传销组织的管理、协调，其直接或间接发展下线在120人以上；被告人刘某良担任过申购总管，后晋升为老总级别，其直接或间接发展下线在120人以上；被告人刘某欢担任过总管，后晋升为老总级别，其直接或间接发展下线在30人以上。

法院认为，被告人刘某、刘某良、刘某欢虚构、编造国家政策，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成五个层级，以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，其中，刘某、刘某良直接和间接发展传销人员在120人以上，被告人刘某欢直接或间接发展传销人员在30人以上，三被告人在该传销组织中均系组织者、领导者，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

根据被告人刘某、刘某良、刘某欢犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照相关法律之规定，被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元；被告人刘某良犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；被告人刘某欢犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元。

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