涉案2900余万元 “藏宝网”特大网络传销案一名传销骨干获刑

5月16日，李旭反传销团队获悉，黄石市阳新县人民法院审理一起网络传销案，该传销组织打着投资“藏宝网”可以获得高额回报为名开展传销活动，被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金。

经审理查明，MamaCaption藏宝网系由四名马来西亚人注册开设的网站系统，系统内部将会员分为五个等级：学生级（100美元）、打工仔级（500美元）、自雇人士级（2000美元）、老板级（5000美元）和企业家级（10000美元），系统内美元兑换人员币的比例为1比7，入会时可自由交纳各级别倍数资金或多个账号任意组合。

而发展下线人员时有直推奖、对碰奖、领导奖等奖项，按照投资级别的高低奖项比例递增，会员投入的资金变成电子航海币，达到一定的数额后，可将超出该数额的部分进行提现，但提现金额仅限超出数额的50%，剩余20%需回购藏宝网公司电子股，20%需在对接实体店消费，10%为手续费，且每日提现有额度上限。

同时，当发展的下线人员各自形成50人团队时，上线人员晋升为股东，按照一定比例享受团队提现服务费的抽成，股东级别越高抽成比例递增，并享受藏宝网公司的奖励。该系统组织内上、下线呈金字塔型，关系紧密，按一定顺序组成层级，入会时上线人员可将下线人员任意列在下线人员以下，且下线发展人员获得的部分利益归属于上线。

2015年7、8月份，被告人肖某琴经李某1（已判决）介绍加入藏宝网系统成为会员后将该系统引入阳新地区，在自己家中成立工作室，进行藏宝网系统宣传、发展下线人员、传销资金的收取和收益的发放等行为，截至2017年4月肖某琴在阳新地区已发展藏宝网会员三十余人，非法获利达100余万元人员币（以下币种相同）。经司法鉴定，肖某琴接收传销人员缴纳的传销资金数额达2989.4576万元。

期间，被告人肖某琴于2016年2月邀请李某1来阳新，在其家中为十余名会员宣讲藏宝网系统，教授如何发展下线和获利。同年5月，因阳新地区藏宝网会员众多，会员交纳资金巨大，肖某琴向藏宝网公司申请，公司指派专门负责宣传的“藏宝网大学”校长刘振宇（另案处理）陪同李某1再次来到阳新，同样在肖长琴家中为十余名会员进行宣讲。

案发后，阳新县公安局暂扣被告人肖某琴缴纳的125.3万元。

另查明，2018年1月2日被告人肖某琴因本案被取保候审，期间该案由阳新县人民检察院起诉至本院，被告人肖某琴拒不到案，后被上网追逃，于2020年4月22日被抓获到案。

法院认为，被告人肖某琴组织、领导他人以购买虚假的理财产品为由，要求参加者以缴纳会费方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量和层级的高低作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照相关法律之规定，判处被告人肖某琴有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五十万元