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以案说法:一周获利两千元,小心最后傻了眼!

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发表时间:2021-06-10 22:43作者:济宁检察来源:济宁检察

互联网环境下,传销组织纷纷“改枪换炮”转型为新型的网络传销,隐秘性越来越强。近日,曲阜市检察院办理了一起组织、领导传销活动案,犯罪嫌疑人王大庆等人短短半年时间直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达900余万元。

案情回顾

2018年3月至7月,王大庆等人合谋以某文化公司的名义搭建“慧通”资金互助平台。该平台以高额收益为诱饵,通过集中授课、建立微信群等方式,线上、线下推广,不断发展会员,进行传销活动。王大庆等人谎称“慧通”平台所在公司为上市公司,主要投资学校、传播国学文化,只要加入就有机会成为股东,吸引了不少人投资。

平台会员只要缴纳300元的注册费就可以在平台上注册账户,每投资1万元一周后便可以获得2千元的高额“静态收益”。投资时,会员要向上级购买排单币,每单200元,由平台匹配打款账户与收款账户,会员之间相互打款。注册费和排单币费用通过上级层层向上传递。除“静态收益”外,会员介绍他人投资,可以提取自己下面三级投资者4%、2%、1%的“动态收益”,提成满1000元后,平台自动匹配账户,由其他投资人根据平台匹配账户支付提成。

2018年7月以后,平台入不敷出,王大庆等人对外宣称平台升级,关闭了“慧通”平台。为了弥补“慧通”的窟窿,几人又搭建了“儒圣”平台。模式与“慧通”一样,本金延长至10天返还,20%的回报通过100天返积分实现,每天返还1%,以此来拖延回款时间。

平台关闭后,会员提不出钱,微信群管理员安抚会员们等几天,但等了1个月后系统依然无法登陆,微信群也解散了,会员们意识到被骗,选择了报警。

截至案发,“慧通”“儒圣”两个平台发展会员90余人,发展层级达到3级以上。

经曲阜市检察院提起公诉,近日,曲阜市法院以组织、领导传销活动罪判处王大庆有期徒刑七年,并处罚金人民币五万元,其他参与犯罪人员也依法被判刑。(以上人物为化名)

法条链接

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

检察官 有话说

不管网络传销打着什么旗号,戴着什么面具,即便有着“七十二变”,其本质是不变的,那就是“入门费”“拉人头”“按人头数量提成”。广大群众要不断提高防范意识,不论遇到什么形式的诱惑都要理性判断,要树立正确的理财观,摒弃追求暴富的不正心态,做到不盲目投资,不跟风投资,如果出现发展下线领取奖金等“投资”模式,千万要小心,切实保护好自身权益和资金安全。同时加强对网络传销手法、危害和相关法律法规的了解,自觉抵制传销。

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