发展“MFC理财”平台会员 女子因组织传销活动被判刑

中国法院网讯(艾方方)近日，湖南省平江县人民法院审结一起组织、领导传销案，女子方某加入MFC网络理财平台，该传销组织以投资理财为名，通过发展下线，进行非法传销。女子方某被法院以组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。

经审理查明：马来西亚MBI国际集团旗下的MFC网络平台，以投资理财为名，要求参加者以缴纳人民币700元至245000元不等的费用，购买MFC平台发行的虚拟货币“易物币”，获得会员资格，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，直接或者间接以发展会员的数量、会员投资金额，设置推荐奖、对碰奖等作为计算返利的依据，以投资即有高额回报且只涨不跌为诱饵，引诱参加者继续发展介绍他人加入MBI传销组织，进行非法传销、骗取钱财。

方某于2018年4月经林某(另案处理)介绍，以其母亲的身份注册加入MFC平台成为会员，之后，通过向他人讲解MFC理财及奖励制度等方式宣传MFC平台，在湖南平江和长沙两地发展下线会员，并按照上线安排组织、邀请下线会员到马来西亚以参观MBI的方式宣传MFC平台。至案发时，方某直接或间接发展下线34人3层，下线会员共缴纳传销资金数额累计达160余万元，其中部分资金系方某收缴后交给上线，部分为会员直接缴纳给上线。

2019年1月，MFC平台不能退换提现，MBI传销组织又重新组建了MTI网络平台，以同样的方式吸引、发展下线会员，方某再次注册加入MTI平台，现已查清其在MTI平台注册发展了4人3层。

2020年11月20日，方某被公安机关抓获到案。

法院审理认为，被告人方某以推销MFC平台，能获取高额回报为名，要求参加者以缴费购买虚拟商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和缴纳的资金作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会经济秩序,其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。方某到案后能如实供述自己的犯罪事实,属坦白，且当庭自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。综合以上情节，平江县人民法院依法作出上述判决。