【以案说法】“邀请返利”骗局须警惕！新型传销团伙终落法网

近几年，虚拟货币掀起国际货币市场的一场风云。在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，参与虚拟货币投资交易活动存在较大的法律风险。

然而，人们普遍缺乏对虚拟数字货币的认知，使得不法分子有机可乘，以虚拟货币为噱头进行非法集资，对金融秩序和交易安全造成了严重的破坏。

虚拟货币为饵 非法集资是实

张某、王某、吴某、李某四人以投资“ELG智能合约”项目为名，在南京南站进行推广，定期在酒店集中培训宣讲，虚构投资“ELG智能合约”项目具有安全性、收益性、复利性，永远不会崩盘等事实，要求参加者投资1-30个不等的“以太坊币”获得层级不等的加入资格，继续推荐他人参加，就可获得和发展人员数量、层级及投入金额相关的多种返利。

至案发时止，该传销组织直接或间接发展参与传销活动人员30余人。案发后，王某被传唤到案;张某、李某、吴某在各地被陆续抓获归案。四被告人归案后均如实供述了上述事实。

检察机关依法提起公诉，指控四人犯组织、领导传销活动罪。

了解了案件详情

法院是如何判决的呢?

法院认为

被告人张某、王某、吴某、李某伙同他人组织、领导传销活动，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，应依法予以惩处。

经查，张某等人在ELG项目传销活动中承担管理、宣传、培训等职责，系传销活动的组织者、领导者;张某等人通过虚假宣传，虚构ELG智能合约具有安全性、收益性、复利性，永远不会崩盘等事实，要求参加者购买虚拟货币获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和投资金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，通过拉人头等方式骗取财物，参与人因受到欺骗而产生认识错误，并基于认识错误而交付财物，张某等人行为构成组织、领导传销活动罪。

四被告人归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚;其均认罪认罚，依法可从宽处理。

法院判决

被告人张某、王某、吴某、李某犯组织、领导传销活动罪，判处一年四个月到一年六个月不等的有期徒刑并处罚金。

典型意义

该平台以“区块链”技术为噱头、以以太坊币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引不明真相的群众参与。平台的静态、动态奖金制度设置与以往传销平台类似，只是加入了区块链、数字货币概念，没有任何实体经营活动，都是依靠包装，不断发展下线维系平台运转，其实质仍是“庞氏骗局”。

以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。本案的判决，对于处理利用数字货币及“区块链”技术进行非法传销的犯罪行为具有一定借鉴意义。

法官说法

承办法官：朱锡平

近年来，比特币、以太坊币依托区块链技术呈爆发态势，已对传统司法构成法律和技术层面的双重挑战。在人们普遍认知欠缺、法律规制不足、监管应对乏力的背景下，该领域违法行为日渐高发，犯罪新型化愈加显著，社会危害性日益突出，对公民财产权益、社会公共秩序造成负面影响。广大人民群众须擦亮双眼，学习反诈知识，提高防御意识，防止陷入层出不穷的新型骗局中。

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