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徐州警方破获特大“BBGO”虚拟货币网络传销案 涉案金额达10亿元

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发表时间:2021-11-18 22:02作者:荔枝网来源:荔枝网

11月18日,徐州睢宁警方披露一起特大网络传销案,犯罪嫌疑人通过架设一款叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台,然后以高返利高回报为诱饵诱使其下家拉人头进行投资,从事组织领导传销活动。自2019年至2021年7月,该团伙成员在全国发展会员达11万余人,涉案资金达10亿元。

今年4月份,徐州睢宁警方接群众报警称:其可能被拉入一个“BBGO”的传销组织。接警后,民警立即进行立案侦察。

民警侦查发现,犯罪嫌疑人通过搭建一款“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台,找到境外的宣传人员帮助其伪造虚假的矿机和矿厂资料,在一些短视频平台发布所谓的大型活动,来诱骗投资人加入其传销组织。  嫌疑人利用自己搭建的没有任何市场价值的虚拟币,并以高额回报和高返利为诱饵,逐级发展下线进行组织、领导传销活动,会员人数涉及全国11万人。

在明确该传销团伙的组织架构后,专案组民警立即进行收网,对该团伙的主要犯罪成员展开抓捕。

截至目前,警方共抓获项目方、推广方、技术方等全链条犯罪嫌疑人8名,案件涉及全国约11万人,涉案资金达10亿元,在案件侦办过程中同时扣押了大量BTC、ETH、USDT等虚拟货币及现金,市值约4.5亿元。目前,其中五名主要嫌疑人被依法逮捕,案件已进入一审环节。

徐州市睢宁县公安局网安大队教导员胡晨明提醒广大群众:在生活当中,既不要被带入传销组织,更不要积极的参与传销活动。根据刑法及相关的司法解释,发展下线达到一定的人数和层级后,就有可能构成组织领导传销活动罪。

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