发展下线3134898人 “华云数字云联盟”涉嫌传销被罚没3亿多元

近年来，李旭反传销团队接到很多咨询和求助，反映“云为国际贸易有限公司”搭建“云联盟华云数字”平台从事传销活动，该公司宣传自己是一个全民参与消费赚钱和消费持股的平台。只要加入平台最低消费50元，就可以发展企业到“华云商城”开店，自己就可以赚钱，甚至可以赚几十万元，同时自己可以通过发展下线或在“华云商城”消费赚“云豆”。“云豆”可以兑换商城上面的商品，也可以用于提升会员级别。

11月19日，李旭反传销团队获悉，贵港市覃塘区市场监督管理局（以下简称覃塘市监局）公布一则行政处罚决定书，该决定书显示，华云公司和云富公司因组织、领导传销活动被覃塘市监局罚没款3亿多元。

据决定书显示：2021年4月26日，贵港市覃塘区市场监督管理局接到贵港市公安局覃塘分局《关于移交山东云富数字商品市场有限公司和华云数字商品市场有限公司涉嫌组织、领导传销活动线索的函》称：山东云富数字商品市场有限公司（以下简称云富公司）和华云数字商品市场有限公司（以下简称华云公司）涉嫌组织、领导传销活动。

经覃塘市监局初步调查和对公安部门移交材料的分析，华云公司和云富公司涉嫌利用“华云数字商城APP”（以下简称华云APP）开展组织策划传销活动，并且覃塘区有1549名群众参与到该活动中。

覃塘市监局于2021年4月28日立案，并逐级报备至贵港市市场监督管理局、广西壮族自治区市场监督管理局。

现已查明，华云公司和云富公司，两家公司从2018年12月14日起利用华云数字商城共同组织策划传销活动。华云公司在组织策划传销活动中负责华云APP运营、制定牟利制度、宣传推广、发展人员等工作；云富公司在组织策划传销活动中负责资金管理、宣传推广、商城的注册和使用（域名：huayun****.com）等工作。

华云公司和云富公司以“国字头平台”、“消费返利”、“云元致富”等内容进行宣传，利用华云APP不断发展人员注册成为会员，通过邀请码将发展人员与被发展人员关联成上下线关系和团队关系，并设置10个会员等级的星级管理模式推广平台和发展人员，以发展人员的数量为计算依据给予奖励。

华云公司和云富公司设定会员每发展1人可获得50个“云豆”，“云豆”可以在华云APP兑换商品，是作为发展人员的物质奖励。会员发展人数超过60人、团队消费金额超过3000元，可以获得成为“对接人”的资格。“对接人”可以发展和对接商家，并发展人员在平台购物及引导会员到“对接人”所对接的商家进行消费，从而获得当事人给予其所对接商家销售商品的返利。

截止2021年3月29日，华云公司和云富公司共发展人员3134898人，给付“云豆”奖励322785397个，会员兑换“云豆”10147597个，兑换商品金额3425331.75元，会员成为“对接人”1871人，发展商家4494户，“对接人”获取返利58708306.96元。

两家公司通过“消费返利”的方式，吸引会员认购平台上的商品。通过调查，“消费返利”的来源就是会员认购商品的费用。

华云公司和云富公司为了给予会员“消费返利”，要求商家的商品必须按照两家公司审核通过后的价格才能上架销售，而上架的商品大部分销售价高于实际价格（商家的成本、运费、税费、利润），导致会员以为在华云APP上买到商品的同时还赚取了“消费返利”。

华云公司和云富公司为了牟取会员的利益，推出宣称只涨不跌的“云元”，设定会员只有认购商品获得“消费返利”后才有购买“云元”的资格，并通过操纵“云元”的价格，虚拟“云元”的增值收益（从最初发行的1.8元/枚升到立案时的4元/枚）。会员为了获得“云元”增值的收益而极力认购平台上的商品，以此获取“消费返利”来购买“云元”。

截至2021年3月29日，华云公司和云富公司已经发行“云元”120248647枚，向会员销售“云元”金额达258694709.60元，当事人以无法交易、无法变现、无法兑换的“云元”作为敛财的媒介，牟取非法利益。

调查中，覃塘市监局多次向华云公司和云富公司送达《询问通知书》，要求当事人配合调查并提供相应材料，华云公司和云富公司均未配合调查。在华云公司和云富公司不配合调查的情况下，覃塘市监局对会员杨某等人及部分商家、部分工作室进行询问调查，同时调取了华云公司和云富公司涉案资金支付宝流水，并委托广西桂立会计师事务所有限公司对当事人涉案资金进行审计。

依据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》（国家工商行政管理总局令第37号）第八条“在传销违法活动中，拉人头、骗取入门费式传销的违法所得按当事人的全部收入计算；团队计酬式传销的违法所得，销售自产商品的，按违法销售商品的收入扣除生产商品的原材料购进价款计算；销售非自产商品的，按违法销售商品的收入扣除所售商品的购进价款计算”的规定，审计结果为：华云公司和云富公司2018年12月14日至2021年3月29日期间总付款金额为639270705.10元（不包含“云豆”支付的商品金额），扣除商家成本、会员提现等资金后，认定非法获利为299995918.97元。

为了防止违法资金被转移或者隐匿，2021年6月4日覃塘市监局向贵港市覃塘区人民法院申请对华云公司和云富公司的涉案资金采取财产保全措施，覃塘区人民法院于2021年6月4日出具《行政裁定书》（2021）桂0804财保9号，决定对华云公司和云富公司相关账户的资金予以财产保全。

覃塘市监局认为，华云公司和云富公司通过华云APP发展会员和要求会员发展下线，以发展下线数量为计算依据给予奖励，并要求会员以变相购买商品的方式交纳费用从而获得成为“对接人”以及购买“云元”的资格，以“云元”为媒介牟取非法利益。

其行为违反了《禁止传销条例》第七条第（一）项：“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的”和第七条第（二）项：“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的”的规定，构成组织策划传销的违法行为。

因华云公司和云富公司阻碍、拒不配合行政执法人员调查，煽动会员抗拒执法，且涉案金额巨大，属于“情节严重”情形，应给予从重处罚。

综上，华云公司和云富公司上述行为违反了《禁止传销条例》第七条第（一）项和第（二）项的规定，依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条“行政机关实施行政处罚时，应当责令华云公司和云富公司改正或者限期改正违法行为”的规定，责令华云公司和云富公司立即停止组织策划传销违法行为。

根据相关法律的规定，经集体研究决定：对华云数字商品市场有限公司罚款人民币贰佰万元整（￥2000000.00元）；对山东云富数字商品市场有限公司罚款人民币贰佰万元整（￥2000000.00元）；

对华云数字商品市场有限公司、山东云富数字商品市场有限公司违法所得人民币贰亿玖仟玖佰玖拾玖万伍仟玖佰壹拾捌元玖角柒分（￥299995918.97元）予以没收。以上罚没款合计人民币叁亿零叁佰玖拾玖万伍仟玖佰壹拾捌元玖角柒分（￥303995918.97元），全额上缴国库。

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