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卷走5000亿人民币,MBI集团再次被400名中国投资者集体诉讼

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发表时间:2021-11-27 23:02作者:道道网综合整理报道来源:道道网综合整理报道

据马来西亚中国日报22日报道,马来西亚律师楼余家福和中国投资者发起人祝国安(63岁,来自天津)在吉隆坡召开联合视讯记者会,就400名中国投资者声称被MBI集团诈骗了1亿令吉一事对该集团以及创办人张誉发,发起集体民事诉讼!

会上余家福指出,MBI集团被指卷走中国投资者约5000亿人民币(3276亿令吉)。在过去2年时间里大批投资者飞抵马来西亚示威追债,但却徒劳无功。而今因疫情肆虐,多数投资者无法亲临,所以委他以重任发起这场集体民事诉讼。期间会尽快收集这400名投资者资料并对MBI集团及创办人张誉发发起集体民事诉讼,追回投资者的母金1亿令吉。也就是说400名诉讼者当初参与MBI的金融投资计划中,平均每人损失了25万令吉。



中国投资者发起人祝国安表示,当初相信了张誉发的鬼话,参加了他的金钱游戏而上当,导致如今负债累累。“如今我们的生活非常艰难,很多人因为精神压抑导致疾病缠身,甚至妻离子散和家庭破裂。”甚至有一位大姐还来不及等待诉讼,就饮恨去世。他希望此次可以通过这场诉讼追回他们的血汗钱,并让相关人士承担相应的法律责任。


近几年MBI受害者赴马维权事件已不鲜见,2019年10月就有百名中国MBI受害者远赴马来西亚,控诉MBI集团诈骗。



数百名中国公民控诉MBI集团诈骗 图自《南华早报》


当时有代表发言人在接受当地媒体采访时表示,“我们只想诉求MBI负责人,面对面谈判解决问题,若诉求没有得到回应,会陆续不断有中国的MBI受害者前来马来西亚抗议。”【相关阅读:追踪|赴马维权MBI受害者再度聚集抗议 中国驻马大使馆提供法律援助】为此,中国驻马来西亚大使馆连发三则声明,呼吁中国公民遵守马来西亚法律,依法维权,并表示已为涉案人员提供法律咨询和相关援助。

中国驻马来西亚大使馆声明截图

什么是MBI?张誉发又是谁?他怎么会有这么大能力?投资者又因何入局,投入全身积蓄,导致血本无归?一切的一切,还要从头说起。


MBI骗局的背后

张誉发,祖籍广东省,为马来西亚籍第三代华人,于2009年创办BMI集团,2012年5月创办MFC平台。他有两个儿子,分别为张义明(译音)及张志豪(译音)。三人作为诈骗集团首脑,曾使用多层商业银行户头将非法资金转账,用于投资房产及虚拟货币,单是购置房产的资金高达2500万令吉。

2021年年初,马来西亚警方就针对MBI国际集团创办人张誉发及其两名儿子张义明(译音)及张志豪(译音)发布通缉令,确认三人为诈骗集团首脑。【相关阅读《独家|MBI传销组织最新消息:创办人3父子被马来西亚警方通缉》


遭警方通缉的张誉发、张志豪(译音)和张义明(译音)

据说张誉发此人背景强大、人脉资源广,妥妥富二代,然而事实上并非如此。2007年张誉发成立一个名为“江岛咖啡”的组织,诱骗他人投资加入,实质上就是一“老鼠会”,网传受害者达到3000多人,后来被马来西亚判刑,出狱后又创建以新型诈骗模式,即MBI虚拟货币。利用复杂的算法加上高大上的宣传,诱骗他人入局。


据报道,MBI旗下有40多家产业链公司,涉及房地产、连锁超市、网上商城、影视公司、连锁公寓酒店、绿色家居等等。



2012年以来,“MBI”集团先后通过“MFC”游戏理财创富平台、“MTI”网络传销平台(服务器、管理人员均在境外),将其推出的“易物币”打造成虚拟货币,通过在线商城购物、线下商家交易等方式,使“易物币”发生流通,再通过举办宣讲会等形式公开宣传投资虚拟币只涨不跌等违反经济理论的谎言,引诱参与者交纳700至3.5万美元不等的入门费成为会员;以高额回报作为诱饵,设置直推奖、对碰奖、团队管理奖等方式,不断发展下线,开始在全国各地疯狂蔓延。


MBI游戏币的宣传模式

易物币是单边市场的设置,加上是全球一只股,资金集中不分散,同时限定个人投资户口最大5000美金,在一定程度上规避了游戏代币市场上的大盘炒作、大鱼吃小虾的风险,再加上推广者佣金的发放与无形中整合的产业链资源吸引新股东不断进场,从结果上来看总是处在求大于供并且只升不降。然而事实上却是如果你想盈利,就只有不断发展下线,吃掉下线的资金。



说到底,MBI游戏币的基本特征就是要不断地发展下线,在熟人之间进行传销;通过高额回报作为诱饵不断拉人头,发展下线。但就是因为MBI集团抓住大众的理财需求痛点,利用复杂的算法和高大上的宣传,虚构MBI游戏币只涨不跌的谎言,诱骗受害者。


5000亿大骗局,受害者血本无归

在MBI的国内投资者中,大多数为五六十岁的中老年人,在高额回报的诱惑下,不管家人如何劝阻都要投入自己的全部积蓄。据媒体报道,MBI集团通过MFC和MTI两个平台,在我国境内发展会员1105万人员,下线层级1357层,已核实身份人员483万名,符合刑事追诉标准93944人。其中,发展下线22层以上且下线人数5000人以上的传销头目、重要骨干成员700人,共卷走投资者5000亿人民币,多名投资者上当受骗,血本无归!

2017年开始,中国多地警方和马来西亚警方就针对MBI展开打击行动,抓获多名犯罪分子,创始人张誉发也被警方扣押。就算如此,也无法追回此前被骗财产。

2019年,逾300名中国MBI受害者在MBI位于安邦再也的办公室外聚集抗议,示威维权。期间还齐呼喊口号,要求MBI还钱。

逾300名中国投资者拉开横幅静坐抗议(图片来源:星洲日报)


受害者表示,MBI声称帮投资者理财,扬言只赚不亏,透过“华丽包装”吸引投资者注资,约300万名中国人投入金钱后损失惨重,血本无归。甚至还有受害者禁受不住打击选择自杀......


受害者跪地维权


一名中国女子哭诉投资MBI血本无归(图片来源:星洲日报)



对于这些受害者,小编也只能表示同情。希望大家以后一定要提高警惕,天上不会掉下馅饼,一旦陷入传销,必将血本无归!



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