以案释法丨涉案300余万元，当心养生保健类传销骗局

【案情简介】2019年3月25日，贵德县市场监督管理局将以杨某某等人具有组织、领导传销行为的线索移交至贵德县公安局经侦大队。经初查，2013年至2017年，杨某某在贵德县香港养生会所内以出售保健品为名，以现金返利、免费吃保健品、股票分红等为幌子，通过开堂授课、口口相传等方式发展不特定对象成为贵德县香港六和健康养生会所的会员，根据会员交纳的“入会费”额度高低分为一星至五星，会员可继续通过“拉人头”方式发展他人成为自己的下线，并从新会员交纳的“入会费”获得到提成，杨某某等人涉嫌组织、领导传销活动人员三十人以上且层级在三层以上。

【调查与处理】2019年3月27日，贵德县公安局立案侦查，经过专案组两年多的内调外查，查明贵德县香港六和健康养生会所参与会员人数243名，层级已达到8级，涉案金额达310余万元。通过对该会所人员流、资金流、货物流等大量数据进行穿透分析，该传销组织人员架构较为清晰，杨某某、肖某某、杨某英、杨某东、王某某等涉嫌组织、领导传销活动罪。

2021年8月9日，贵德县人民法院依法对杨某某、肖某某、杨某英、杨某东犯组织、领导传销活动罪作出有罪判决并处罚金，王某某（另案处理）。

【法律分析】《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定组织、领导以推销商品，提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，诱惑、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

本案中嫌疑人杨某某主要负责会所的经营、讲课、推销保健品发展下线；嫌疑人肖某某负责收钱、发放保健品、记录保健品发放情况、推销保健品发展下线；嫌疑人杨某英负责打款、收货、报单、记录报单情况，在杨某某等人给会员讲课时充当主持人、推销保健品发展下线；嫌疑人杨某东负责给会员讲解奖金制度、记录报单情况、推销保健品发展下线；嫌疑人王某某负责提供保健品、不特定给会员讲解奖金返利分红制度、发放返利及分红。嫌疑人杨某某、肖某某、杨某英、杨某东、王某某的行为已经触犯了《刑法》第二百二十四条之一规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。

【警方提示】随着整治传销工作力度不断增大，一些传销组织为躲避打击，改头换面、翻新手法，利用网络实施传销违法犯罪活动。传销组织开发APP，通过点赞、关注、评论等非法获利，为维护广大群众人身、财产安全，规范市场秩序，维护社会稳定，公安机关提醒广大群众：

（一）警惕传销组织借助虚拟网络，以“网赚”“网页游戏”“上市融资”“理财投资”“互联网购物和电子商务”“慈善”等幌子，通过网银缴纳入门费、网上注册会员或代理商，发展下线，从事传销。

（二）警惕传销组织以政府支持、项目投资为名，打着“光伏发电工程”“西部大开发”“退耕还林还草工程”等旗号，以高额回报为诱饵，要求申购份额取得资格，发展下线牟利的“拉人头”式传销。

（三）警惕随着复工复产、毕业季来临之际，传销组织以高额报酬为诱饵，打着企业招聘、介绍工作、合伙做生意等各种幌子，通过亲人、朋友、同学、战友等社会关系引诱到异地，采取租住居民住宅楼后专门上课“洗脑”、限制人身自由等手段，诱骗逼迫他人参加传销。

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