微普法·案例丨检察出亮剑 带你远离“投资理财”类传销犯罪

近日，由额敏县人民检察院提起公诉的组织、领导传销活动案获法院判决。

案情回顾：

2013年至2014年，荣某某和李某相继加入MFC 理财传销平合。MFC 理财传销平合隶属于马来西亚 MBI 国际资产管理集团旗下，其收益模式分为静态收益和动态收益，其中动态收益又包括直推奖、对碰奖和管理奖。该平合分设 1、2、3、4、5、6、7、8个级别的会员，要求参加者以缴纳对应的700元(小户)、1400 元(小户)、3500元(小户)、7000元(小户)、14000元(小户)、35000元(标准单)105000元(黄金户)、245000 元(白金户)会费，购买虛拟货币(积分)，取得会员账号，会员间接照推荐发展的顺序组成上下层级，一人可注册多个账号，每个账号发展下线会员按左、右双区制发展，1个账号可发展2个人，以此类推，形成金字塔层级关系。

2014年至2019 年，被告人荣某某、李某通过建立微信群，组织下线人员聚会、旅游考察等方式，以投资即有高额回报且只涨不跌等宣传该理财传销平合，引诱人员加入并继续发展他人，二人从发展会员的数量、会员的投资金额中获取返利。至案发，被告人荣某直接或间接发展会员238人，层级达三层以上，直接或间接收取传销的资金数额共计1400余万元，非法获利150万元;被告人李某直接或间接发展会员60人，直接或间接收取传销的资金数额共计480余万元，非法获利40万元。

经额敏县人民检察院审查之后，依法对荣某某和李某涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。额敏县人民法院以荣某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金八十万元;李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三十万元。

如今社会经济活动日益多样化，市场自由的同时也滋生了众多经济犯罪活动，花样繁多、层出不穷，但只要我们及时了解经济犯罪活动的特征，不抱侥幸心理，丢掉“暴富”心态，学会用理智和法律作为武器来维护自身的合法权益，便可屏蔽一切套路，免遭不法侵害。

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