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胡律师说法:我妈微信头像换成白底证件照,我怀疑她在搞传销!

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发表时间:2022-08-19 22:40作者:黄河新闻网来源:黄河新闻网

“朋友,你听说过比特币吗?”

当你看到父母的头像换成了奇怪的白底证件照、手机上多出来几个来源不明的英文APP、每天捧着手机群聊听课,那可得当心了,他们可能陷入了虚拟币传销骗局。

比特币,是一种去中心化发行,使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在的数字货币。看不懂?正常,普通人看了都一头雾水。虚拟货币以不明觉厉的高科技标签赋予人们丰富的想象空间。我们不需要深入了解虚拟货币的机制原理,只要能识别虚拟币传销诈骗,能够避开陷阱足矣。

不用“挖矿”也能赚大钱的炒币神器

“无需矿机即可炒币升值”“只涨不停,永不关网”……2020年8月,张阿姨(化名)经朋友介绍,下载“GEMINI双子新约” APP并注册账户。该APP声称,用户购买“双子新约”母币成为会员,既享有炒母币升值的静态收益,也享有发展下线产生的子币收益,还可以在“大G交易所”交易、变现。张阿姨陆续投资70余万元人民币,并发展10名币圈好友为下线。张阿姨起初确实尝到了甜头,然而突然有一天,所有会员都无法提现了。原来,这是一场精心设计的庞氏骗局。

李某聘请专业编程人员开发出“GEMINI双子新约” “大G交易所”APP,以5G、AI、Big Data、VR、区块链等高大上概念进行炒作,虚构强大的技术实力来吸引公众加入。实际并没有“挖矿”生产虚拟币,也没有任何实体经营活动,纯靠拉人头发展下线维系运转。

自2020年8月到2020年12月,“GEMINI双子新约”平台共计发展会员8.4万余个,层级关系多达316层,涉案金额高达14亿余元。经二审,法院以组织、领导传销活动罪判处李某等16名被告人六年至二年不等有期徒刑,各并处罚金,涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收,上缴国库。

假炒币,真传销

虚拟币传销在币圈有着更直白的说法——空气币、传销币,此类虚拟币从头至尾都是骗局。诈骗团伙在国外注册成立空壳公司、设立网站,起个洋气的名称,雇佣外籍人员冒充创始人以伪造其国际背景,并花重金宣传炒作虚拟币的价值。投资者以为在拼头脑炒币,其实看到的不过是被后台操控的数字。等人头拉够了就锁住提现渠道,鼓停花落,暴雷跑路,跟去中心化虚拟币迥然不同。

相较于传统传销犯罪,虚拟币传销突破了熟人圈子局限,更隐蔽、更灵活,手段先进,导致司法实践中防范难、取证难、认定难等问题。万变不离其宗,抓住三个特征即可识别传销本质。

第一,是否需要交纳费用取得加入资格;

第二,是否需要发展下线,形成网络层级;

第三,参与人员的报酬、奖金是否与发展人员的数量和加入时交纳的费用挂钩。

只要具备以上特征,不管它包装得多么高科技,一律视同传销。

目前,国家网信办正在集中整治涉虚拟货币炒作乱象,持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势。镜花水月一场空,炒币暴富是韭菜。投资者务必认清现实,虚拟币投资不符合国内法律规定,出了问题不受法律保护。不要盲目跟风炒币!远离币圈是最好的防范措施!

案例素材来源:《检察日报》2021年12月28日04版,《炒币神器现形 竟是庞氏骗局》

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