辗转10省23市挽损105万，民警跨越8千余公里抓获22人诈骗团伙

“真的太感谢人民警察了，没想到你们能给我追回这么多损失，你们冒着这么热的天气出去为我们追赃，真的太辛苦了……”

近日，在四川省富顺县公安局电信网络诈骗受骗资金追赃挽损发还仪式上，收到失而复得的现金，胡女士激动地说，并将一面印有“奔南闯北战酷暑，为民减损斗顽徒”的锦旗送到反诈民警手中，衷心感谢民警帮其挽回经济损失105万元。

▲向受骗群众发还资金

▲受骗群众向民警送锦旗

升级版冒充“公检法”诈骗235万元

2022年6月8日，四川省富顺县公安机关接到胡女士报警，称其于2022年5月中旬接到自称“腾讯科技”公司工作人员的来电，对方声称胡女士的手机号被人冒用办理的银行卡涉嫌诈骗，让胡某立即报警处理，并将电话转接到办案单位“上海市公安局虹口分局四川北路派出所”。

“办案警察”在电话中以胡某银行卡涉嫌一起589万元的境外诈骗案为由，让胡某主动配合调查并严格保密。

胡某在对方的指导下下载了手机远程协作控制APP、开通了手机银行，并按对方要求变卖所持股票，后在与对方视频通话、屏幕共享、远程控制的情况下，被对方转出其银行卡内的所有资金，共被诈骗235万元。

▲骗子与胡女士的部分微信聊天记录

辗转10省23市

千里追踪抓获涉诈嫌疑人22人

案件发生后，富顺县公安局高度重视，迅速成立了“6.8”专案组，抽调精干力量全力侦办案件。

专案组对受害人资金流向进行了深入分析，共梳理出一级银行卡28张，二级银行卡30余张，三级银行卡70余张，并对涉案人员身份信息进行了一一分析落查，先后辗转10省23市，跨越8千余公里展开侦查和抓捕行动。

6月8日接到报警当晚，专案组先遣队连夜奔赴遂宁将涉案嫌疑人杨某抓获，并顺藤摸瓜，于6月10日，在遂宁警方的协助下，将以王某、罗某为首的8人洗钱团伙一网打尽。

6月15日至24日，在自贡市公安局刑侦部门的协助下，专案组又奔赴浙江、广东、广西等省区，抓获涉案人员12人，一举捣毁了以梁某为首的利用信用卡洗钱团伙。

▲抓获涉诈嫌疑人

2022年7至8月，专案组发挥连续作战精神，三上湖南，对该案的另一笔涉案资金进行调查，查清了一条以“打折充值电费”为幌子，实则为诈骗团伙洗钱的利益输送链条。8月1日至8日，专案组在湖南省怀化市、涟源市将利用国家电网充值洗钱的犯罪嫌疑人谢某、吴某抓获。当前，已抓获涉诈嫌疑人22人。

▲抓获涉诈嫌疑人

全力挽损

由于发案与报警间隔时间长，止付难度大，挽损是群众最期盼的问题。

专案组民警在对嫌疑人的审讯中，部分嫌疑人拒不配合，没有认识到租售“两卡”或“跑分”洗钱的严重危害性。

案侦民警一边进行法律政策宣传，与嫌疑人开展心理博弈;一边向嫌疑人讲清受害人的困难遭遇，让嫌疑人积极退赃为受害人减轻损失，争取从轻处罚。

截至8月31日，专案组已为受害人追回损失105万余元，后续追赃挽损工作仍在进一步进行中。

▲嫌疑人家属向受骗群众退赃

升级版的冒充公检法诈骗套路

第一步:冒充身份，巧编谎言

一是谎称是“疾控中心”的工作人员，因受害人有“新冠”密切接触史需要进行隔离;二是冒充通信部门工作人员，以受害人手机号“涉嫌发送垃圾短信、诈骗短信”“身份证被盗用办理手机卡实施违法犯罪活动”等名义故意恐吓机主;三是自称科技公司、银行工作人员或公安局民警，告知受害人由于其身份信息泄露，涉嫌洗钱、偷渡出境等违法犯罪案件，需要配合警方办案。

第二步：转接电话，权威解说

骗子将电话转接到“某地办案公安局”(其实是将电话转接给了诈骗同伙)，在交谈过程中“警察”能准确说出受害人的身份信息，并不断强调，案件涉及国家机密，不得向任何人透露信息。同时，骗子通过添加QQ或微信，向受害人发送虚假警官证、逮捕令;或者让受害人点开“假网站”，查看“通缉令”，使受害人陷入恐慌，对骗子的话深信不疑。

第三步：以帮为名，实则诈骗

骗子以帮助受害人查清情况、证明清白为由，要求与受害人视频通话、开启共享屏幕等，实则是为了指导安装手机APP、屏蔽外界来电、窃取短信验证码和银行账户密码;再以资金核查为由，让受害者输入银行账号密码，或者把钱转到“安全账户”，受害人按指示操作或转账，银行卡上的资金就会被全部转走。

温馨提醒

1、凡是电话中自称“通信管理局、电信运营商、防疫部门、银行、科技公司”等工作人员，以您“个人信息泄露、涉嫌洗钱、涉案”等理由，主动帮您转接“公安机关”的来电，特别是号码带+号或者以“00”开头的境外来电，都是诈骗!

2、公检法工作人员不会通过电话、QQ、微信或其他通讯交友软件进行在线办案，也不会通过网络给当事人发布通缉令、逮捕令等法律文书，更不会索要银行卡号、密码、验证码等个人隐私信息。

4、如不慎被骗或遇可疑情形，请注意保存证据，立即拨打110或到当地公安机关报警求助。

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