全额返还112万！ 塔城沙湾警方破获“空壳公司”借融资名义诈骗案

各种方式对外宣称可办理多个领域的“融资服务”，只要你敢联系，我的公司分支机构就会在你的所在地出现……近日，沙湾市警方历时2个月的缜密侦查，奔波四个省区，成功破获一起“空壳公司”假借为企业融资为名实施诈骗案，抓获涉案嫌疑人3人，为受害企业全额追回被骗资金112万元。

2019年8月，沙湾市某私营企业法人魏某为扩大经营规模，经他人介绍联系到了一家名为“深圳XX投资管理有限公司”的金融公司，双方协议至2020年4月分两期由该公司为魏某的企业私募融资共1.5亿元，魏某则一次性支付给了对方公司50万元的服务费。截至到案发前，魏某不但一分钱没有见到，还被对方以缴纳保证金、担保费、各方打点等为由再次骗取62万元，共计损失112万元。

今年9月7日，接到魏某报警后，沙湾市公安局高度重视，立即抽调多警种骨干力量组成专案组，全力以赴开展此案侦破工作。

侦办中，专案组民警通过受害人所提供的信息，经调查发现，这家“深圳XX投资管理有限公司”注册于2004年，期间多次易主。2018年李某接手后，除了魏某的打款外，尚无其他业务和资金往来，由此判定这是一家“空壳公司”，目的就是假借为他人提供私募融资为名骗取钱财。

为进一步固定证据链，专案组民警分赴乌鲁木齐市、深圳市、湖南省长沙市等地开展调查取证工作。并根据线索，在湖南省长沙市国金中心将嫌疑人李某、王某抓获。期间，另一名涉案嫌疑人杨某经专案组民警多方规劝，连夜从外地返回湖南长沙市向警方投案自首。

据李某交代，他与杨某既是同乡又是好友。由于杨某有金融行业从业经历，两人便一拍即合，于2018年11月通过一家中介公司以6万元的价格从深圳市前海区购买了这家“深圳XX投资管理有限公司”，杨某任总经理，李某则以法人的身份多渠道对外进行“虚假广告宣传”。

2019年8月份，就在李某、杨某为公司“运营”快一年的时间里没有任何业务起内讧时，受害人魏某则通过他人转发的一条广告信息，联系到了他们。

“有鱼儿上钩了，这次一定要干票大的……”。为了稳住魏某，李某、杨某连夜制作了大量虚假文书合同、行业资质、成功融资案例等资料赶到了新疆，在乌鲁木齐市某大厦租用办公室，还邀请了杨某的好友王某入伙。

期间，经过双方多次见面洽谈、实际考察等，约定从2019年4月至2020年4月21日，分两期为魏某的企业私募融资金额1.5亿元，其中要求魏某提前一次性支付融资服务费50万元。

为了打消魏某的顾虑，李某还请来专业机构为魏某的企业项目量身定做了融资计划、融资报告、审计报告等。

2019年9月中旬，魏某支付的50万服务费到账后，便被李某等人用到了在办公地点的装修、制作相关资料、广告宣传等日常开支上。

直至2021年11月底，在魏某的多次催办中，李某、杨某则以编造的湖南某知名企业要追加融资需要缴纳担保费、打点费用、保证金等为由再次骗取魏某计62万元。期间，李某等人悄悄撤离了新疆，并将这家所谓的投资公司搬到了湖南长沙市。

而这些到手的钱，不是被李某3人用于办公场地、车辆租赁、装修、偿还债务，就是3人平分用于个人开销。

面对魏某的反复催促，李某等人则是避而不见，以各种理由进行推诿。用李某的话讲“反正你找不到我……”

目前，受害人被骗112万元钱款已全部追回并退还。犯罪嫌疑人李某、杨某、王某3人则被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

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