平果法院开庭审理一起利用虚拟货币实施传销犯罪案件

5月17日，平果市人民法院开庭审理一起以“虚拟货币”为名义的组织、领导传销案件。部分被告人家属、公安局民警共计20余人旁听庭审。

公诉机关指控，被告人文某彬相继注册成立昆明大棒客科技有限公司、链物科技有限公司、重庆大棒客科技有限公司，被告人文某彬系上述公司的实际控制人，被告人王某松、被告人王某新系重庆大棒客科技有限公司的员工。

被告人文某彬组织被告人王某松、被告人王某新等人开发、运行CoinBank、Pockchains平台，并在上述两个平合内分别发行没有价值支撑的CBT币、BBC币，通过召开现场推广会、建立微信宣传群、口口相传等方式公开宣传 CBT币、BBC 币有巨大的升值空间，以高收益为诱饵，以投资CBT币、BBC币为名，要求参加者使用USDT、EHT、BTC等主流虚拟币投资CoinBank、Pockchains平台发行的基金或通过平台的线上、线下活动获得加入资格，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，直接或间接以发展人员数量及投资金额作为返利依据，设置多个不同名称的奖金收益，从中非法获利。

公诉机关认为，被告人文某彬、王某松、王某新组织、领导以投资CBT币、BBC币为名，要求参加者以投入一定数量USDT、EHT、BTC等主流虚拟币的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

庭审中，法庭就公诉机关指控的事实进行了法庭调查，公诉人当庭出示有关证据，控辩双方进行了充分质证，并发表了各自意见。三名被告人对被指控组织、领导传销的犯罪事实进行了最后陈述。

案件将择期宣判。

法条链接

刑法第二百二十四条之一规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

法官提醒

传销的方式方法随着时代的进步不断“创新”，虚拟货币传销犯罪因其不受地域限制、资金流大、传播发展快等特点，让很多人防不胜防。广大群众要提高风险防控意识，不要盲目追求高利益而忽略了高风险，给自己和他人造成无法挽回的损失。

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