“榜一大哥”都是套路？集资诈骗款用于直播打赏

在网络经济发达的时代，直播带货、直播打赏已经成为国内并不鲜见的一种商业行为，然而在“主播们在镜头前卖货表演、无数人在线下追捧打赏”行为的背后，却潜藏着不被人关注的集资诈骗洗钱等严重犯罪行为。

在5月15日第14个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日上，上海警方对外宣布成功侦破全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人21名，捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。

2019年6月至2020年7月期间，集资诈骗犯罪嫌疑人通过非法销售理财产品获得资金后，为转移隐匿犯罪所得，结识了在网络直播平台担任主播的李某等人，并提出一个“双赢”的计划：用巨额账款在直播间内打赏，抬高李某等主播的人气和曝光率，赚取直播平台榜首奖励，李某等人事后再将收取的打赏钱款返还。事成后李某等人还可从中收取佣金作为报酬。

在名与利的诱惑下，李某等人明知打赏钱款是集资诈骗犯罪所得，仍在收取后通过提现、转账等方式洗兑，为犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。警方进一步调查发现，2020年10月以来，有多名电信诈骗、网络赌博犯罪嫌疑人通过社交软件结识担任李某直播工作室员工的范某等人。为了帮这些犯罪嫌疑人清洗和转移犯罪赃款，范某等人充当打赏币中介，以原价6折至7折不等的价格购买犯罪嫌疑人使用赃款充值了大量打赏币的平台账户，再以原价7折至8.5折不等的价格将平台账户转手对外销售，从中赚取差价，为上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得。

今年2月8日至9日，在公安部统一指挥部署和相关省市公安机关的大力配合下，上海警方在全国11省市分批收网，抓获李某、范某等21名犯罪嫌疑人。

目前，经检察机关批准，上述案件李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗钱罪已被警方依法执行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。

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