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涉案金额9亿元!白银公安成功侦破一起特大网络传销案

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发表时间:2023-12-02 20:59作者:白银公安来源:白银公安

涉案人员超万名

层级达18级以上

涉案金额达 9亿余元

目前抓获犯罪嫌疑人18名

近日,白银市公安局白银分局成功破获一起以“线上创业”“发展团队”为名,诱骗大量大学生、老年人参与的“就业创业”类特大网络传销案,该案被公安部督办并成功发起了全国集群战役。

案件回顾

2023年初,白银市公安局白银分局经侦大队民警在工作中发现,辖区内有居民通过互联网“名鸽派MGP”APP平台进行投资抢单,并利用该平台通过发展下线、介绍他人进行投资以获取收益,涉嫌网络传销。接到线索后,白银分局高度重视,立即成立“1.10”专案组,迅速抽调精干警力对该案进行深度经营和分析研判。

经查,“名鸽派MGP”APP平台对外宣称是“国内首家信鸽线上专卖平台”,只需购买平台“星星”即可在线上进行信鸽拍卖、比赛等盈利活动进而带动线下养殖行业。

同时,该平台以“在家线上可创业、就业”为幌子,以高额投资收益为诱饵,吸引大量大学生、老年人注册投资,并通过扫码推荐邀请等方式不断发展会员,形成以犯罪团伙成员为“塔尖”、各级会员为“节点”的“金字塔型”网络结构,上线会员通过静态返利、动态返利(包括推荐收益、团队收益)等方式发展下线获利,会员涉及全国各地。

经专案组细致研判梳理,摸清了该网络传销组织的层级架构、运营模式,并依法收集了相关违法犯罪证据。在上级公安机关的指导支持下,白银分局统一开展收网行动,成功抓获了以高某某、于某某、刘某某为主要成员的犯罪嫌疑人18名。目前,案件已进入移送审查起诉阶段,相关工作正在进一步开展中。

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