昨日，贵阳市公安局经济犯罪侦查支队向媒体通报：经过历时半年多的侦查，一个打着“中国南海(集团)投资公司”招牌从事传销活动的团伙被彻底捣毁。截至破案时，共有5000多名来自东北辽宁、河南、湖北等地的外地人受骗，涉案金额3000多万元。包括团伙头目袁爱华在内的13名犯罪嫌疑人悉数落网。
调查：传销人员大量涌入
今年1月初，贵阳市公安局经济犯罪侦查支队多次接到反映：有大量外来人员聚集在贵阳的一些小区打着“中国南海(集团)投资公司”的名义进行传销活动。
1月19日，警方对此正式立案展开调查。
调查显示，从2006年11月以来，大量辽宁、河南、湖北等地的外地人涌入贵阳市，分别租住在大营坡附近、小石城、银佳花园等高档小区内。
由于这些人来后，租房子一般都不会讨价还价，使得这一带的房租价格每套平均上升了大约200到300元。
接下来的调查发现，“中国南海(集团)投资公司”实际并不存在。“公司”对外谎称与贵阳市人民政府签订了投资协议，并且已经对金阳新区进行了大量的投资。
谎言：投资回报高得惊人
调查还发现，该“投资集团”还向全国各地发布招商信息，宣称投资“南海集团”就是投资金阳新区。
“公司”同时对外承诺，投资可获高回报。因此，在短短的一年左右，就发展了10个投融资团队，共有5000多人卷入这个弥天大谎中，涉及金额高达3000多万元。
按照该“集团”的投资回报运作模式，每一个成员在交纳33500元到“集团”后即取得投资商资格，第二个月就可以获返还分红6460元，同时可以获得3个引资名额——完成一个引资名额就可以获得5838元引资奖励；当下线的3个引资来的指标分别衍生出6个“单位”时，就可以升为“投资经理”，分别可以得到每个单位3040元、1180元、760元的三代奖励；当每条线衍生出55个单位时，升格为“投资总经理”(也叫“上平台”)，可以得到每个单位3800元的奖励，也就可以得到总额180余万元的奖励。一直到下属的第五个“投资经理”出现时自己才“出局”。为了蛊惑人心，团伙头目之一焦永富还编印了《紫微侍郎》一书，书中大肆吹嘘传销如何可以致富等等。
案发：5000人血本无归
按照袁爱华等人设计的“营运模式”，每个“投资商”在上缴33500元后，先扣除上线的6460元回报，然后再开支小经理的三代奖励，大约支出55%，剩余的45%是纯利润，由总头目、团队老总、上平台老总平均分配。如果上平台的老总多了，最早分钱的老总就被“推出局”，其规则就是永远有4个人平均分配这些利润。
当“投资商”从“投资经理”再次升格为“投资总经理”后，可以享受到深圳“中国南方(集团)投资公司”总部考察的待遇。实际上，到了深圳，袁以及公司高层就会公开真相，“一切的项目都是假的，回报也是假的”。
不过，总部会给每一位“投资总经理”发6万元钱，用于在深圳购买金银首饰。而这些“投资总经理”回来后则谎称是集团老总送的礼物。总部要求，绝对不能对任何人说出真相，继续骗人到一定的程度就“出局”。
在基本摸清这些情况后，警方开始在全国范围内展开抓捕。截止到目前，已经有13名涉及该案的头目被警方抓获，5000余名被骗者已经血本无归，全部被规劝回老家。目前，该案件还在进一步的调查之中
京公网安备 11010602130073号