警惕“消费返利”式非法集资 多以电子商务公司面目出现

      近期，国内部分地区陆续有一些公司在互联网上设立商城，以商品订单销售返利模式，承诺提供较高投资回报率，非法吸收公众存款，涉嫌传销或非法集资。此类平台极具迷惑性和诱导性，给群众财产安全带来极大的损害。

　　1.浙江佰仕购电子商务有限公司。1月份，南通开发区分局经侦大队接报案：“浙江佰仕购电子商务有限公司”以购物返高额利益为诱饵，按照会员在其网上平台每消费500元，每天返还1积分（1积分=1元），共返还500天的模式，吸引公众资金，并诱导参与者介绍新人加入，同时把以实物消费换取积分的模式转变为直接交钱获取返利，现该公司网站已关闭，投资人资金无法收回。

　　2.广东云联惠网络科技有限公司。云联惠平台和商家、企业建立合作关系，商家把销售额的16%交给云联惠，云联惠在随后5年内以每天万分之五（剩余未返金额的基础上）返利给消费者和商家。广东省工商局回应称，云联惠模式暂不符合传销的“构成要件”，但涉嫌非法集资。

　　3.河北心未来互联平台。该平台承诺加入会员到指定销售点消费可全部报销，将会员划分为七个等级，鼓励会员发展下线，上线会员可获下线会员收益，吸引大量公众加入成为会员，形成层级，积蓄巨大资金池。2016年11月，该平台因涉嫌组织、领导传销活动罪被查处关闭。

　　此类案件特点为：

　　一是高额回报为诱饵。在网站页面上发布“消费不花钱”、“天天返利”等诱导性广告语，公开承诺在一定时期内可以获得全额或定期返本等高额回报。

　　二是大量发展会员。鼓励加入者发展下线，并按照发展下线的数量和消费金额，对先加入者予以晋级和报酬。

　　三是无真实交易。在无实际商品交易的情况下，通过直接缴纳一定比例佣金获取高额返利或报酬。

　　四是庞氏骗局。返利及支付报酬的资金主要来源不是商品销售利润，而是后期会员缴纳的费用，违背市场经济规律，运转不可长期维系，一旦资金链断裂，多数会员资金难以收回。